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Szasz Jorge De Enviado el Javier Eskildsen javiereskimor.com lunes 26 de enero de 2009 1134 Para Asunto Szasz Jorge Eduardo Capriles Glencore PRESTAMO A KEMPSEY Datos adjuntos MINERAS KEMPSEYEnero 2009.doc Estimado Jorge En respuesta a tu email del 21 de Enero favor recibir borrador de Acta de Junta Directiva con fecha de 24 de septiembre de 2008 concerniente a la sociedad panamea KEMPSEY S.A. para vuestra revisin. Favor notar que falta los datos de la persona a quien se le otorga Poder Especial para que acte en nombre de la sociedad en la firma del Contrato a fin de completar el Acta. En espera de vuestros comentarios. Saludos cordiales lvier Eskildsen M . . ildsen Eskildsen Javiereskimor.com 00507 269 2182 From Szasz Jorge mailtojszaszsinchiwayra.com.bo Sent Mircoles 21 de Enero de 2009 0332p.m. To Javier Eskildsen Ce Eduardo capriles Glencore Rode Hilmar Subject PRESTAMO A KEMPSEY Estimado Javier El 25 de septiembre de 2008 Sinchi Wayra adelant a Kempsey S.A. la suma de US 100.00000 de dineros que sta ltima necesitar hasta finales de 2009. El total que requerir Kempsey ser de hasta US 300.00000 Necesitamos documentar estas transacciones para tener un documento que las respalde con un contrato entre ambas empresas. Previo a elaborar el contrato ser necesario contar con un acta de directorio de Kempsey que le autorice para tomar la deuda y que otorgue poder a la persona que firmar el contrato por parte de Kempsey. Sera muy importante que el acta fuese de fecha anterior al 25 de septiembre si es posible. La autorizacin tiene que ser para suscribir un contrato de prstamos hasta la suma de US 300.00000 que seran desembolsados por SW a medida que KK los requiera y pagaderos en un plazo de 2 aos de la fecha aniversario de cada desembolso con un inters anual del 5 1 Quedo a t disposicin para agregar cualquier informacin que necesites y a la espera de t confirmacin. Saludos cordiales Jorge 2
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REPUBLICA DE BOLIVIA No 2556686 PODER JUDICIAL DE LA NACION CONSEJO DE LA JUDICATURA Resolucin Camaral N 106 1 0304 e VALOR Bs 5. SERIE EPJCN 2005 TESTIMONIONO 1962.006 LA PAZ BOLIVIA DISTRITO JUDICIAL DE FE PUBLICA 075 DR. ROBERTO PARY OLIVERA NOTARIA DE No NOTARIO LA PROTOCOUZACION DE UN TESTIMONIO JUDICIAL DE PROCESO TESTIMONIOlUNTARIO DE PROTOCOUZACION DE. UN ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE SHATTUCK TRADING CO.INC. Y UN PODER OTORGADO POR LA SOCIEDAD SHATTUCK TRADING CO.INC. A FAVOR DE LOS SEORES EDUARDO CAPRILES TEJADA O FELIPE HARTMANN LUZIO FIRMAS B Y JAIME URJEL DALENCE O JORGE SZASZ PlANTA FIRMAS A Y JUAN PABLO ARCE O MARCOS CALDERN TUDELA DOCUMENTOS SUSCRITOS EN LA REPUBUCA DE PANAMA. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo LA PAZ MARZO 09 DEL 2.006 PODER JUDICIAL DE BOLIVIA 1 0000000000000000 DE LA PROTOCOLIZACION DE UN STIMONIO JUDICIAL DE PROCESO VOLUNTARIO DE PROTOCOLIZACION DE UN ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE SHATTUCK TRADING CO.INC. Y UN PODER OTORGADO POR LA SOCIEDAD SHATTUCK TRADING CO.INC. A FAVOR DE LOS SEORES EDUARDO CAPRILES TEJADA O FELIPE HARTMANN LUZIO FIRMAS B Y JAIME URJEL DALENCE O JORGE SZASZ PlANTA FIRMAS A Y JUAN PABLO ARCE O MARCOS CALDERN TUDELA DOCUMENTOS SUSCRITOS EN LA REPUBLICA DE PANAMA.OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQQOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO En la ciudad de La Paz Repblica de Bolivia a horas nueve y diez del da jueves nueve de marzo del ao dos mil seis. Ante m Dr. ROBERTO PARY OLIVERA Abogado Notario de Fe Pblica de Primera Clase de este Distrito Judicial y testigos que al final se nombran y suscriben fue presente en esta oficina notarial el seor Jorge Francisco Szasz Pianta con Cdula de Identidad No. 2301430 LP. mayor de edad y capaz de obrar en derecho a quien de identificarlo doy fe. Y para que eleve a instrumento pblico me hizo entrega de TEsnMONIO JUDICIAL SOBRE PROCESO VOLUNTARIO DE PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS documento que transcrito fiel y legalmente es del tenor siguienteCORRESPONDE TESTIMONIO.DE ALGUNAS PIEZAS PRINCIPALES ORIGINALES DENTRO EL PROCESO CIVIL VOLUNTARIO SEGUIDO POR JORGE FRANCISCO SZASZ PlANTA SORE PROTOCOLIZACION CUYO TENOR LITERAL ES COMO A CONTINUACION SIGUE.DOCUMENTO CURSANTE A FOJAS UNO DE OBRADOS.REPUBLICA DE BOLIVIA.MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.CARATULA MINISTERIAL... . . . . . . . . . . 2 Trmites y quebrado o Legalizacin de Oocumento.CUATRO DOS DOS CERO CINCO.v Bolivianos cinco.... .. cero nueve quebrado cero dos quebrado cero seis diez cuarenta y uno cuarenta y dos .. . antes meridiano......Solicitante EDUARDO CAPRILES TEJADA. . Identificacin..Origen Nacional. LD ESCRI PCI O N...t PODER ESPECIAL PARA OTROS... CIENTO CINCUENTA 6ARATULA MINISTERIAL .. . .. t.... . Pf . CINCO TOTALOENTO ONCUENTA Y GICO.. . ... tr Son CIENTO CINCUENTA Y INCO CEROEROQUEBMEO CIEN BOLIVIANOS. . Observaciones......fFiema y sello Sergio Mendizabal.LIQUIDADOR ... .. ......... . . Firma y Sello Jose Antonio Mendoza.Cajero.Numer CERO CUATRO DOS UNO ... . . i . ... ti.. f. OCHO CUATRO LA P fJZ.. ... ACTA CURSANTE A FOJAS DOS DE OBRADOS..... ... N 1 ... ACTA DE LA REUNION EXTRAORDINRrJf sJUNT DIRECITVA DE . ... SHA TTUCK TRADING CO.INC... ... . . . . .. .w En la ciudad de Panam siendo las once ceitJcriJ de maana del da primero de diciembre de dos mil cinco secelebro sin necesidad de previa . k ... convocatoria de Junta Directiva de la sociedad SHAiTUCK TRADING CO.INC. .. una sociedad inscrita a Ficha uno dos uno ocho dosfite Rollo uno dos dos tres dos Imagen cero cerotres uno en el RegistrO Pblico Panameo en las oficians situadas en Calle Cincuenta numero ciento dos Edificio Universal Planta Baja ciudad de Panam.Estando presente las parles los Directores de la sociedad a saberCLEMENTINA DIAZ DE MACIAS GISELLE ARANGO DE RODRIGUEZ E IDALIA SANJUR RODRIGUEZ quienes constituyen qurum suficiente se abri la sesin.PODER JUDICIAL DE BOLIVIA 3 Bs. 2.Actu como Presidente de la reunin la luJar CLEMENTINA DIAZ DE MACIAS y como secretaria de la mis. ra la titular IDALIA SANJUR RODRIGUEZ quien tom nota de lo actua . La Presidenta de la reunin manifesto que el propsito de la misma era autorizar a los Seores Eduardo Capriles Tejada o Felipe Hartmann Luzio firmas B y Jaime Urjel Dalence o Jorge Szasz Pianta Firmas para firmar en las cuentas de la sociedad en el Citibank N.A. New York Estados Unidos de Amrica. Y adems autorizar a los seores Juan Pablo Arce o Marcos Caldern Tudela para para preparar transferencias en el sistema .. Citidirect y autorizar al eor Marcos Caldern Tudela para realizar una transferencia menor a US cinco mil cero cero en dicho sistema siempre que no haya preparado la misma.Despus de amplio debate y a mocin debidamente hecha y secundada se decidi la siguiente resolucin.RESOLUCION DE LA REUNION EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE SHAUC TRADINJ CO. INCPRIMERO Autorizase como en efecto se autoriza a los seores Eduardo Capriles Tejada o Felipe Hartmann Luzio firmas B y Jaime Urjel Dalence o Jorge Szasz Piana Firmas A para firmar en las cuentas de la sociedad en el Citibank N.A. New York Estados Unidos de Amrica.SEGUNDO Autorizase como en efecto se autoriza a los Seores Juan Pablo Arce o Marcos Calderon Tudela para preparar transferencias en el sistema Citidirect y el Seor Marcos caJderon Tudela para realizar una transferencia menor a US cinco mil cero cero en dicho sistema siempre que no haya preparado la misma.No habiendo mas que tratar se levant la sesin a las once treinta antes meridiano del da antes mencionado.Firma Ilegible CLEMENTINA DIAZ DE MACIAS.PRESIDENTA.Firma Ilegible IDALIA SANJUR RODRIGUEZ.Secretaria.DOCUMENTO CURSANTE A FOJAS TRES DE OBRADOS.4 . REPUBUCA DE BOUVIA.MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES ycuLT0.1 . 19 CAllJLA INISTERIAL.7Tramites y quebrado o Legalizacin de documento.CUATRO DOS DOS CERO CUATRO. 0Bol ivia nos cinco....cero nueve quebrado cero dos quebrado cero seis diez cuarenta y uno cuarenta y uno Solicitante EDUARDO CAP RILES TEJADA.Identificacin ......7.. . o PODER ESPECIAL PA OTROS.CIENTO INCUENTA CATULA MINISTERIALCINCO TOTALCIENTO CINCU.ENTA Y CINCO . . .. . . . . . C . . Son CIENTO CINCUENTA Y CINCO CERO CERO QUEBDO OEN BOUVIANOS.. . . . CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO que yo .. CLEMENTINA DIAZ DE MACIAS calle cincuenta numero ciento ilos Edificio Universal Planta Baja . ciudad de Panam Repblica de Panam por la facultad otorgada como Presidente de SHATTUCK TRADING COINC. socidad organizada bajo las leyes de la Repblica de Panam La SOciedad en y a nombre de la Sociedad por la presene constituyo y designo a los seores Eduardo Capriles Tejada o Felipe Hartmann Luzio firmas B y Jaime Urjel Dalence o Jorge Szasz Pianta Firmas para firmar en las cuentas de la sociedad en el Citibank N.A. New York Estados Unidos de Amrica. Y Adems designo a los seores Juan Pablo Arce o Marcos Caldern Tudela para preparar PODER JUDICIAL DE BOLIVIA 5 FORMULARIO .. transferencias en el sistema Citidirect y au rizo al Seor Marcos Calderon Tudela para realizar una transferencia m ora US cinco mil cero cero en dicho sistema siempre que no haya pre rado la misma. Como Apoderados de la sociedad a nombre lugar uso y be ecioAutorizndolos a actuar como Apoderados en beneficio de la sociedad en las cuentas de la sociedad en el Citibank N.A. New York Estados Unidos de Amrica y particularmente con el sistema de Citidirect que a juicio de los Abogado ser para el mejor inters de la sociedad o de conformidad con los requerimientos de Citibank N.A. New Yo Estados Unidos de Amrica.El poder otorgado a los Apoderados se debe interpretar como absoluto y con facultad para realizar todo y cada acto como cualquiera requisitos necesario y apropiados en el ejercicio de los derechos y poderes aqu otorgados como en efecto puedo o podra hacer personalmente.EN TESTIMONIO DE LO CUAL ejecuto debidamente este documento el primero de diciembre de dos mil cinco.Firma Ilegible Clementina Diaz de MJcias. Presidente.MEMORIAL CURSANTE A FOJAS SEIS DE OBRADOS.SEOR JUEZ INSTRUCTOR DE 1URNO EN LO OVIL DE LA CIUDAD DE LA PAZ.Orden Judicial para protocolizacion del poder y acta que acompaa.OTR OSI.Do m ici 1 io. JORGE FRANCISCO SZASZ PlANTA mayor de edad hbil por derecho casado con cedula de identidad numero dos tres cero uno cuatro tres cero La Paz domiciliado en esta ciudad en la calle Rosendo Gutierrez esquina Avenida Arce Edificio Petrolero piso uno presentndome ante usted con el debido respeto digo Seor Juez para fines que en derecho debo hacer valer ocurro ante su Despacho impetrando que con las formalidades de procedimiento se sirva ordenar que por ante cualquier Notaria de Fe Pblica de este Distrito Judicial se proceda a la protocolizacin del Poder Especial y Acta de Reunin Extraordinaria de la Junta Directiva que le sigue de la sociedad SHATTUCK TRADING CO.INC. de fecha primero de diciembre de dos mil cinco otorgado en mi favor y la de otros que se especifican el referido instrumento por la nombrada sociedad ante 6 el Notario Primero del Circuito de Panam a crgo de Licenciado Boris Barrios Gonzlez documentos sealados que debidamente legaliados por las autoridades Administrativas l y Consulares de la Repblica de Panam como de la Repblica de Bolivia permito acompaar en originales con la protesta de mi parte de cumplir con el pago de los 1.W recaudos de ley... .. . . OTROS.A saber providencias estar en la Secretara de Despacho.Ser proceder en justicia etctera. . . . La Paz nueve de febrero de dos mil seis.. Firma y sello Doctor Jaime J. Sanbria Gytia.Abogado.. Fima Ilegible.. . DECRETO CURSANTE A FOJAS SEIS VUELTA DE OBRADOS.. A quince de febrero de dos mil ses... f1io. tEn lo principal por ante cualquier notario procdase a la protocolizacin solicitada sobre la documentacin adjunta siempre y cuandOtbhesponda para tal efecto lbrese por L actuaria el correspondiente testimonioy procdase al tlSgloe de la documentacin . . . . adjunta debiendo quedar fotocopiasttebidamenteegalizadas y ser entregadas las . La Paz Bolivia ... . .. Firma y sella Ante mi Doctora T. Milenka RojasArgando Juzgado Segundo de Instruccin en lo Civil... . t . . . . . ........ ... La Paz Bol1v1a. CONCUERDA.EL PRESENTETESTIMONIO CON lAS PIEZAS ORIGINAIEES.DENTRO EL PROCESO CIVIL VOLUNTARIO SEGUIDO POR JORGE FRANCISCO SZASZ PlANTA SOBRE PROTOCOUZACION LAS MISMAS QUE UEO DE SER REVISADAS CONFRONTADAS Y CORREGIDAS LAS SELLO FIO SIGNO AUTORIZO A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL SEIS.O BA el..PODER JUDICIAL DE BOLIVIA 7 Instruccin en lo Civil.La Paz Bolivia.Firma y sella Orlando Blacutt Aguilar.JUEZ O DE INSTRUCCION EN LO CIVILLA PAZ BOLIIA.CONCLUSION.Es conforme con el documentos original de su referencia y demas documentos adjuntos los mismos que transcritos fiel y legalmente han sido numerados rubricados y agregados por m el suscrito Notario a la coleccin de escrituras pblicas de su clase en conformidad a lo dispuesto por los Artculos Treinta y uno de la Ley del Notariado Un mil doscientos ochenta y siete del Cdigo Civil y Doscientos setenta y nueve de la Ley de Organizacin Judicial. En consecuencia el compareciente aprueba y se ratifica en su tenor previa lectura de principio a fin en fe de ello lo firma conjuntamente los testigos instrumentales Elving Santander Escobar con Cdula de Identidad nmero 3349395LP. y Zayda Gladys Blanco Bascope con Cedula de Identidad nmero 3435413LP. mayores de edad oficinistas vecinos de esta y hbiles por derecho. Doy Fe.Fdo. Jorge Francisco Szasz Pianta.C.I. No. 2301430 LP.Fdo. Elving Santander Escobar.C.I. 3349395LP.testigo instrumental.Fdo. Zayda Gladys Blanco Bascope.C.I.3435413LP.Testigo InstrumentaLFirma y sella Ante m Dr. ROBERTO PARY. OUVERA.Abogado 12200121.Notario de Fe Pblica de 1ra. Clase.Sello y Signo Notarial.oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo CONCUERDA.Es conforme con el protocolo original de su referencia al que en su caso necesario me remito el mismo es franqueado en la iudad de La Paz a los nueve das del mes de marzo del ao dos mil seis. DOY FE... . REPUBLICA DE BOLIVIA No 2556686 PODER JUDICIAL DE LA NACION CONSEJO DE LA JUDICATURA Resolucin Camaral No 106 1 0304 e VALOR Bs 5. SERIE EPJCN 2005 TESTIMONIO No 1962.006 LA PAZ BOLIVIA DISTRITO JUDICIAL DE FE PUBLICA 075 DR. ROBERTO PARY OLIVERA NOTARIADE No NOTARIO LA PROTOCOUZACION DE UN TESTIMONIO JUDICIAL DE PROCESO TESTIMONIOLUNTARIO DE PROTOCOUZACION DE. UN ACfA DE REUNION EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE SHATTUCK TRADING CO.INC. Y UN PODER OTORGADO POR LA SOCIEDAD SHATTUCK TRADING CO.INC. A FAVOR DE LOS SEORES EDUARDO CAPRILES TEJADA O FELIPE HARTMANN LUZIO FIRMAS B V JAIME URJEL DALENCE O JORGE SZASZ PlANTA FIRMAS A Y JUAN PABLO ARCE O MARCOS CALDERN TUDELA DOCUMENTOS SUSCRITOS EN LA REPUBUCA DE PANAMA. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo LA PAZ MARZO 09 DEL 2.006 PODER JUDICIAL DE BOLIVlA 1 NUMERO CIENTO NOVENTA Y SEIS.No. 1962.006 0000000000000000 DE LA PROTOCOLIZACION DE UN STIMONIO JUDICIAL DE PROCESO VOLUNTARIO DE PROTOCOLIZACION DE UN ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE SHATTUCK TRADING CO.INC. Y UN PODER OTORGADO POR LA SOCIEDAD SHATTUCK TRADING CO.INC. A FAVOR DE LOS SEORES EDUARDO CAPRILES TEJADA O FELIPE HARTMANN LUZIO FIRMAS B Y JAIME URJEL DALENCE O JORGE SZASZ PlANTA FIRMAS A Y JUAN PABLO ARCE O MARCOS CALDERN TUDELA DOCUMENTOS SUSCRITOS EN LA REPUBLICA DE PANAMA.OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOQQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO En la ciudad de La Paz Repblica de Bolivia a horas nueve y diez del da jueves nueve de marzo del ao dos mil seis. Ante m Dr. ROBERTO PARY OLIVERA Abogado Notario de Fe Pblica de Primera Clase de este Distrito Judicial y testigos que al final se nombran y suscriben fue presente en esta oficina notarial el seor Jorge Francisco Szasz Pianta con Cdula de Identidad No. 2301430 LP. mayor de edad y capaz de obrar en derecho a quien de identificarlo doy fe. Y para que eleve a instrumento pblico me hizo entrega de TESTIMONIO JUDICIAL SOBRE PROCESO VOLUNTARIO DE PROTOCOUZACION DE DOCUMENTOS documento que transcrito fiel y legalmente es del tenor siguienteCORRESPONDE TESTIMONIO.DE ALGUNAS PIEZAS PRINCIPALES ORIGINALES DENTRO EL PROCESO CIVIL VOLUNTARIO SEGUIDO POR JORGE FRANCISCO SZASZ PlANTA SORE PROTOCOUZACION CUYO TENOR UTERAL ES COMO A CONTINUACION SIGUE.DOCUMENTO CURSANTE A FOJAS UNO DE OBRADOS.REPUBLICA DE BOLMA.MINISfERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.CARAllJLA MINisrERIAL.. 2 Trmites y quebrado o Legalizacin de Documento.CUATRO DOS DOS CERO ONCO. ....Bolivianos cinco........ cero nueve quebrado cero dos quebrado cero.seis diez cuarenta y uno cuarenta y dos . antes meridiano...... Solicitante EDUARDO CAPRILES TEJADA...IdentificacinO rigen Nacional.D ESCRI PCI O N.......PODER ESPECIAL PARA OTROSCIENTO GJNCUENTA CARATULA MINISTERIALn CINCO TOTALOENTO QNCUENTA Y CINCO..Son CIENTO CINCUENTA Y CINCO CERO CERO QUEBRADO CIEN BOUVIANOS.Observaciones0 . Fiema y sello Sergio Mendizabal.UQIDADOR.. ... . . Firma y Sello Jose Antonio Mendoza.Cjero.Numero CERO CUATRO DOS UNO OCO CUAlFtO LA P.AcrA CURSANTE A FOJAS DOS DE OBRADOS... . .... . ACTA DE LA REUNION EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE . . SHA TTUCK TRADING CO.INC. i..7.... 1 En la ciudad de Panam siendo las once cero cero de la maana del da primero de diciembre de dos mil cinco se celebro sin necesidad de previa convocatoria de Junta Diva de la soelad SHATrUCK TRADING CO.INC una sociedad inscrita a Ficha uno dos uno ocho dos siete Rollo uno dos dos .. tres dos Imagen cero cero tres uno en el Registro Pblico Panameo en las oficians situadas en Calle Cincuenta numero ciento dos Edificio Universal Planta Baja ciudad de Panam.Estando presente las partes los Directores de la sociedad a saberCLEMENTINA DIAZ DE MACIAS GISELLE ARANGO DE RODRIGUEZ E IDALIA SANJUR RODRIGUEZ quienes constituyen qurum suficiente se abri la sesitSn.J PODER JUDICIAL DE BOLIVIA 3 Bs. 2.Actu como Presidente de la reunin la tular CLEMENTINA DIAZ DE MACIAS y como secretaria de la mis e la titular IDALIA SANJUR RODRIGUEZ quietJ tom nota de lo actua . La Presidenta de la reunin manifesto que el propsito de la misma era autorizar a los Seores Eduardo Capriles Tejada o Felipe Hartmann Luzio firmas B y Jaime Urjel Dalence o .Jorge Szasz Pianta Firmas para firmar en las cuentas de la sociedad en el Citibank N.A. New York Estados Unidos de Amrica. Y adems autorizar a los seores .Juan Pablo Arce o Marcos Caldern Tudela para para preparar transferencias en el sistema .. Citidirect y autorizar al eor Marcos Caldern Tudela para realizar una transferencia menor a US cinco mil cero cero en dicho sistema siempre que no haya prerado la misma.Despus de amplio debate y a mocin debidamente hecha y secundada se decidi la siguiente resolucin.RESOLUCION DE LA REUNION EXTRAORDINARIA DE .JUNTA DIRECTIVA DE SHA TTUCK TRADING CO. INCPRIMERO Autorizase como en efecto se autoriza a los seores Eduardo Capriles Tejada o Felipe Hartmann Luzio firmas B y Jaime Urjel Dalence o Jorge Szasz Piana Firmas para firmar en las cuentas de la sociedad en el Citibank N.A. New York Estados Unidos de Amrica.SEGUNDO Autorizase como en efecto se autoriza a los Seores .Juan Pablo Arce o Marcos Calderon Tudela para preparar transferencias en el sistema Citidirect y el Seor Marcos calderon Tudela ra realizar una transferencia menor a US cinco mil cero cero en dicho sistema siempre que no haya preparado la misma.No habiendo mas que tratar se levant la sesin a las once treinta antes meridiano del da antes mencionado.Firma Ilegible CLEMEN71NA DIAZ DE MACIAS.PRESIDENTA.Firma Ilegible IDALIA SANJUR RODRIGUEZSecretaria.DOCUMENTO CURSANTE A FOJAS TRES DE OBRADOS. . . 4 REPUBLICA DE BOLIVIA...MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y ULT0.CARATULA MNISTERIAL.r. Tramites y quebrado o Legalizacin de documento. CUATRO DOS DOS CERO CUATRO.....Bol ivia nos cinco..... cero nueve quebrado cero dos quebrado. cero seis diezcuarenta y uno cuarenta y uno CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO que yo cLEMENTINA DIAZ DE MACIAS calle cincuenta numero ciento dos Edificio Ufiversal Planta Baja ciudad de Panam Repblica de Panam por la facultad otorgada como . . Presidente de SHA TTUCK TRADING COINC. sciidad organizada bajo las leyes de la Repblica de.Pnam. Lasocid en y a .nombre de la Sociedad por la presene constituyo y designo a los seores Eduardo Capriles Tejada o Felipe Hartmann Luzio firmas B y .Jaime Urjel Dalence o .Jorge Szasz Pianta Firmas A. para firmar en las cuentas de la sociedad eh el Citibank N.A. New York Estados Unidos de Amrica. Y Adems designo a los seores Juan Pablo Arce o Marcos Caldern Tudela para preparar PODER JUDICIAL DE BOLIVIA S FORMULARIO transferencias en el sistema Citidirect y au Tudela para realizar una transferencia m ora US cinco mil cero cero en dicho sistema sie1npre que no haya pre rado la misma. Como Apoderados de la sociedad a nombre lugar uso y be eficioAutorizndolos a actuar como Apoderados en beneficio de la sociedad en las cuentas de la sociedad en el Citibank N.A. New York Estados Unidos de Amrica y parlicularmente con el sistema de Citidirect que a juicio de los Abogado ser para el mejor inters de la sociedad o de conformidad con los requerimientos de Citibank N.A. New Yoli. Estados Unidos de Amrica.EI poder otorgado a los Apoderados se debe interpretar como absoluto y con facultad para realizar todo y cada acto como cualquiera requisitos necesario y apropiados en el ejercicio de los derechos y poderes aqu otorgados como en efecto puedo o podra hacer personalmente.EN TESTIMONIO DE LO CUAL ejecuto debidame11te este documento el primero de diciembre de dos mil cinco.Firma Ilegible Clementina Diaz de Macias.Presidente.MEMORIAL CURSANTE A FOJAS SEIS DE OBRADOS.SEOR JUEZ INSTRUCTOR DE 1URNO EN LO OVIL DE LA CIUDAD DE LA PAZ.Orden Judicial para protocolizacion derpoder y acta que acompaa.OTROSI.Do m ici 1 io. JORGE FRANCISCO SZASZ PlANTA mayor de edad. hbil por derecho casado con cedula de identidad numero dos tres cero uno cuatro tres cero La Paz domiciliado en esta ciudad en la calle Rosendo Gutierrez esquina Avenida Arce Edificio Petrolero piso uno presentndome ante usted con el debido respeto digo Seor Juez para fines que en derecho debo hacer valer ocurro ante su Despacho impetrando que con las formalidades de procedimiento se sirva ordenar que por ante cualquier Notaria de Fe Pblica de este Distrito Judicial se proceda a la protocolizacin del Poder Especial y Acta de Reunin Extraordinaria de la Junta Directiva que le sigue de la sociedad SHATTUCK TRADING CO.INC. de fecha primero de diciembre de dos mil cinco otorgado en mi favor y la de otros que se especifican el referido instrumento por la nombrada sociedad ante 6 el Notario Primero del Circuito de Panam a cargo de Ucenciado Boris Barrios Gonzlez documentos seala9os que debidamente legalifadqs por las autoridades Administrativas y Consulares de la Repblica de Panam coJllde la Repblica de Bolivia permito . .. acompaar en originales con la protesta de.mhparte de cumplir con el pago de los r . recaudos de ley. OTROS.A saber providencias estar en la Seeretaria de Despacho.s ed . t . t t . . era proc er enus 1e1a e ce era..tft La Paz nueve de febrero de dos mil seislL7. ... . i Firma y sello Doctor Jaime J. Sanabria Gtoa.Abogado. Firma Ilegible.. . . . . ... . . . DECRETO CURSANTE A FOJAS SEISVUEtirftf DE OBRADOS. .. . . . ...... .. . . A qu1nce de febrero de dos m1l se1s. . f. En lo principal por ante cualquier ntariopto.cdse a laAp o ocolizacin solicitada sobre . . 1. .. la documentacin adjunta siempre y cuando corresponda para tal efecto lbrese por . f . ... . actuaria el corresJondiente testimonio y Qrocdase .. al desglose de la documentacin . . .. . .. .. CONCUERDA.EL PRESENTE TESTIMONIO CON. LASPIEZAS ORIGINALES DENTRO EL PROCESO CIVIL VOLUNTARIO SEGUIDO POR JORGE FRANCISCO SZASZ PlANTA SOBRE PROTOCOUZACION LAS . MISMAS QUE LUEGO DE SER REVISADAS . . CONFRONTADAS Y CORREGIDAS LAS SELLO FIR.MO SIGNO AUTORIZO A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL SEIS.oBAcl.PODER JUDICIAL DE BOLIVIA 7 Firma y sella Orlando Blacutt AguiJar.JUEZ O DE INSTRUCCION EN LO CIVIL.LA PAZ BOLIVIA.CONCLUSION.Es conforme con el documentos original de su referencia y demas documentos adjuntos los mismos que transcritos fiel y legalmente han sido numerados rubricados y agregados por m el suscrito Notario a la coleccin de escrituras pblicas de su clase en conformidad a lo dispuesto por los Artculos Treinta y uno de la Ley del Notariado Un mil doscientos ochenta y siete del Cdigo Civil y Doscientos setenta y nueve de la Ley de Organizacin Judicial. En consecuencia el compareciente aprueba y se ratifica en su tenor previa lectura de principio a fin en fe de ello lo firma conjuntamente los testigos instrumentales Elving Santander Escobar con Cdula de Identidad nmero 3349395LP. y Zayda Gladys Blanco Bascope con Cedula de Identidad nmero 3435413LP. mayores de edad oficinistas vecinos de esta y hbiles por derecho. Doy Fe.Fdo. Jorge Francisco Szasz Pianta.C.I. No. 2301430 LP.Fdo. Elving Santander Escobar.C. l. 3349395LP.testigo instrumental.Fdo. Zayda Gladys Blanco Bascope.C.I.3435413LP.Testigo InstrumentaLFirma y sella Ante m Dr. ROBERTO PARY OUVERA.Abogado 12200121.Notario de Fe Pblica de lra. Clase.Sello y Signo Notarial.oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo CONCUERDA.Es conforme con el protocolo original de su referencia al que en su caso necesario me remito el mismo es franqueado en la iudad de La Paz a los nueve das del mes de marzo del ao dos mil seis. DOY FE. ... .. . 1 REPUBLICA DE BOLIVIA No 2556686 PODER JUDICIAL DE LA NACION CONSEJO DE LA JUDICATURA Resolucin Camaral N 106 1 0304 e VALOR Bs 5. SERIE EPJCN 2005 TESTIMONIO No 1962.006 LA PAZBOLIVIA DISTRITO JUDICIAL DE FE PUBLICA 075 DR. ROBERTO PARY OLIVERA NOTARIA DE N NOTARIO LA PROTOCOUZACION DE UN TESTIMONIO JUDICIAL DE PROCESO TESTIMONIOlUNTARIO DE PROTOCOUZACION DE. UN ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE SHATIUCK TRADING CO.INC. Y UN PODER OTORGADO POR LA SOCIEDAD SHATIUCK TRADING CO.INC. A FAVOR DE LOS SEORES EDUARDO CAPRILES TEJADA O FEUPE HARTMANN LUZIO FIRMAS 8 V JAIME URJEL DALENCE O JORGE SZASZ PlANTA FIRMAS A Y JUAN PABLO ARCE O MARCOS CALDERN TUDELA DOCUMENTOS SUSCRITOS EN LA REPUBUCA DE PANAMA.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 LA PAZ MARZO 09 DEL 2.006 PODER JUDICIAL DE BOLIVIA 1 Bs. 2.NUMERO CIENTO NOVENTA Y SEIS.No. 1962.006 DE LA PROTOCOLIZACION DE UN STIMONIO JUDICIAL DE PROCESO VOLUNTARIO DE PROTOCOLIZACION DE UN ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE SHATTUCK TRADING CO.INC. Y UN PODER OTORGADO POR LA SOCIEDAD SHATTUCK TRADING CO.INC. A FAVOR DE LOS SEORES EDUARDO CAPRILES TEJADA O FELIPE HARTMANN LUZIO FIRMAS B Y JAIME URJEL DALENCE O JORGE SZASZ PlANTA FIRMAS A Y JUAN PABLO ARCE O MARCOS CALDERN TUDELA DOCUMENTOS SUSCRITOS EN LA REPUBLICA DE PANAMA.En la ciudad de La Paz Repblica de Bolivia a horas nueve y diez del da jueves nueve de marzo del ao dos mil seis. Ante m Dr. ROBERTO PARY OLIVERA Abogado Notario de Fe Pblica de Primera Clase de este Distrito Judicial y testigos que al final se nombran y suscriben fue presente en esta oficina notarial el seor Jorge Francisco Szasz Pianta con Cdula de Identidad No. 2301430 LP. mayor de edad y capaz de obrar en derecho a quien de identificarlo doy fe. Y para que eleve a instrumento pblico me hizo entrega de TESTIMONIO JUDICIAL SOBRE PROCESO VOLUNTARIO DE PROTOCOUZACION DE DOCUMENTOS documento que transcrito fiel y legalmente es del tenor siguienteCORRESPONDE TESTIMONIO.DE ALGUNAS PIEZAS PRINCIPALES ORIGINALES DENTRO EL PROCESO CIVIL VOLUNTARIO SEGUIDO POR JORGE FRANCISCO SZASZ PlANTA SORE PROTOCOUZACION CUYO TENOR UTERAL ES COMO A CONTINUACION SIGUE.DOCUMENTO CURSANTE A FOJAS UNO DE OBRADOS.REPUBLICA DE BOLMA.MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.CARATULA MINI5fERIAL. yf. . . . . . . .. f. . 2 .. . Trmites y quebrado o Legalizacin de Documento.CUATRO DOS DOS CERO ONCO.Bolivianos cinco.cero nueve quebrado cero dos quebrado cero seis diez cuarenta y uno cuarenta y dos antes meridiano.Solicitante EDUARDO CAPRILES TEJADA.IdentificacinOrigen Nacional.DESCRIPCION.PODER ESPECIAL PARA OTROS.CIENTO CINCUENTA CARATULA MINISTERIALCINCO TOTALOENTO ONCUENTA Y CINCO.Son CIENTO CINCUENTA Y CINCO CERO CERO QUEBRADO CIEN BOLIVIANOS.ObservacionesFiema y sello Sergio Mendizabal. LIQUIDADOR.Firma y Sello Jose Antonio Mendoza.cajero.Numero CERO CUATRO DOS UNO OCO CUATRO LA P.ACfA CURSANTE A FOJAS DOS DE OBRADOS.ACTA DE LA REUNION EXTRAORDINARIA DE .JUNTA DIRECTIVA DE lfAJr11LIJr TRADINi O.IN.En la ciudad de Panam siendo las once cero cero de la maana del da primero de diciembre de dos mil cinco se celebro sin necesidad de previa convocatoria de .Junta Directiva de la sociedad lfArruJr TRADINi O.INC. una sociedad inscrita a Ficha uno dos uno ocho dos siete Rollo uno dos dos tres dos Imagen cero cero tres uno en el Registro Pblico Panameo en las oficians situadas en ale incuenta numero ciento dos Edificio Universal Planta Baja ciudad de Panam.Estando presente las partes los Directores de la sociedad a saberLEMENTINA DIAZ DE MAIAS iiELLE ARANiO DE RODRIiUEZ E IDALIA AN.JUR RODRIiUEZ quienes constituyen qurum suficiente se abri la sesin.. PODER JUDICIAL DE BOLIVIA 3 Bs. 2.Actu como Presidente de la reunin la tular CLEMENTINA DIAZ DE MACIAS y como secretaria de la mis a. la titular IDALIA SANJUR RODRIGUEZ quien tom nota de lo actua . La Presidenta de la reunin manifesto que el propsito de la misma era autorizar a los Seores Eduardo Capriles Tejada o Felipe Hartmann Luzio firmas S y Jaime Urjel Dalence o Jorge Szasz Pianta Firmas .para firmar en las cuentas de la sociedad en el Citibank N.A. New York Estados Unidos de Amrica. Y adems autorizar a los seores Juan Pablo Arce o Marcos Caldern Tudela para para preparar transferendas en el sistema Citidirect y autorizar al eor Marcos Caldern Tudela para realizar una transferencia menor a US cinco mil cero cero en dicho sistema siempre que no haya preparado la misma.Despus de amplio debate y a mocin debidamente hecha y secundada se decidi la siguiente resolucin.RESOLUCION DE LA REUNION EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE SHA TTUCK TRADING CO. INC. PRIMERO Autorizase como en efecto se autoriza a los seores Eduardo Capriles Tejada o Felipe Hartmann Luzio firmas B y Jaime Urjel Dalence o Jorge Szasz Piana Firmas A para firmar en las cuentas de la sociedad en el Citibank N.A. New York Estados Unidos de Amrica.SEGUNDO Autorizase como en efecto se autoriza a los Seores Juan Pablo Arce o Marcos Calderon Tudela para preparar transferencias en el sistema Citidirect y el Seor Marcos calderon Tudela para realizar una transferenda menor a US cinco mil cero cero en dicho sistema siempre que no haya preparado la misma.No habiendo mas que tratar se levant la sesin a las once treinta antes meridiano del da antes mencionado.Firma Ilegible CLEMEN17NA DIAZ DE MACIAS.PRESIDENTA.Firma Ilegible IDALIA SANJUR RODRIGUEZ.Secretaria.DOCUMENTO CURSANTE A FOJAS TRES DE OBRADOS.CONHIOOILA uotCANIA OliOUV rorr .. t 4 RE PU BU CA DE BO UVIA. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.CARATULA MINISTERIAL.Tramites y quebrado o Legalizacin de documento.CUATRO DOS DOS CERO CUATRO.Bolivianos cinco.cero nueve quebrado cero dos quebrado cero seis diez cuarenta y uno cuarenta y uno antes meridianos.Solicitante EDUARDO CAP RILES TEJADA.Identificacin Origen Nacional.DESCRIPCION.PODER ESPECIAL PARA OTROS.CIENTO CINCUENTA CARATULA MINISTERIALCINCO TOTALCIENTO CINCUENTA Y CINCO.Son CIENTO CINCUENTA Y CINCO CERO CERO QUEBRADO CIEN BOUVIANOS.Observaciones Fiema y sella Sergio Mendizabal. UQUIDADOR. Firma y sello Jose Antonio Mendoza. Cajero.Numero CERO CUATRO DOS UNO OCHO ONCO LA PAZ.PODER ESPECIAL CURSANTE A FOJAS CUATRO DE OBRADOS.CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO que yo CLEMENTINA DIAZ DE MACIAS calle cincuenta numero ciento dos Edificio Universal Planta Baja ciudad de Panam Repblica de Panam por la facultad otorgada como Presidente de SHA TTUCK TRADING COINC. sociedad organizada bajo las leyes de la Repblica de Panam La Sociedad en y a nombre de la Sociedad por la presene constituyo y designo a los seores Eduardo Capriles Tejada o Felipe Hartmann Luzio firmas B y .Jaime Uljel Dalence o .Jorge Szasz Pianta Firmas A para firmar en las cuentas de la sociedad en el Citibank N.A. New Y orA Estados Unidos de Amrica. Y Adems designo a los seores .Juan Pablo Arce o Marcos Caldern Tudela para preparar PODER JUDICIAL DE BOLIVIA 5 transferencias en el sistema Citidirect y au Tudela para realizar una transferencia m ora US cinco mil cero cero en dicho sistema siempre que no haya Jre rado la misma. Como Apoderados de la sociedad a nombre lugar uso y be ficioAutorizndolos a actuar como Apoderados en beneficio de la sociedad en las cuentas de la sociedad en el Citibank N.A. New YorA Estados Unidos de Amrica y particularmente con el sistema de Citidirect que a juicio de los Abogado ser para el mejor inters de la sociedad o de conformidad con los requerimientos de Citibank N.A. New Yofi Estados Unidos de Amrica.El poder otorgado a los Apoderados se debe interpretar como absoluto y con facultad para realizar todo y cada acto como cualquiera requisitos necesario y apropiados en el ejercicio de los derechos y poderes aqu otorgados como en efecto puedo o podra hacer personalmente.EN TESTIMONIO DE LO CUAL ejecuto debidamente este documento el primero de didembre de dos mil cinco.Firma Ilegible Clementina Diaz de Macias.Presidente.MEMORIAL CURSANTE A FOJAS SEIS DE OBRADOS.SEOR JUEZ INSTRUCTOR DE 1URNO EN LO OVIL DE LA OUDAD DE LA PAZ.Orden Judicial para protocolizacion del poder y acta que acompaa.OTR OSI.Domicilio.JORGE FRANCISCO SZASZ PlANTA mayor de edad1 hbil por derecho casado con cedula de identidad numero dos tres cero uno cuatro tres cero La Paz1 domiciliado en esta ciudad en la calle Rosendo Gutierrez esquina Avenida Arce Edificio Petrolero piso uno1 presentndome ante usted con el debido respeto digo Seor Juez para fines que en derecho debo hacer valer ocurro ante su Despacho impetrando que con las formalidades de procedimiento se sirva ordenar que por ante cualquier Notaria de Fe Pblica de este Distrito Judicial se proceda a la protocolizacin del Poder Especial y Acta de Reunin Extraordinaria de la Junta Directiva que le sigue1 de la sociedad SHATTUCK TRADING CO.INC. de fecha primero de diciembre de dos mil cinco otorgado en mi favor y la de otros que se especifican el referido instrumento por la nombrada sociedad ante 6 el Notario Primero del Circuito de Panam a cargo de Licenciado Boris Barrios Gonzlez documentos sealados que debidamente legalizados por las autoridades Administrativas y Consulares de la Repblica de Panam como de la Repblica de Bolivia permito acompaar en originales con la protesta de mi parte de cumplir con el pago de los recaudos de ley.OTROS.A saber providencias estar en la Secretara de Despacho.Ser proceder en justicia etctera.La Paz nueve de febrero de dos mil seis.Firma y sello Doctor Jaime J. Sanabria Goytia.Abogado.Firma Ilegible.DECRETO CURSANTE A FOJAS SEIS VUELTA DE OBRADOS.A quince de febrero de dos mil seis.En lo principal por ante cualquier notario procdase a la protocolizacin solicitada sobre la documentacin adjunta siempre y cuando corresponda para tal efecto lbrese por actuaria el correspondiente testimonio y procdase al desglose de la documentacin adjunta debiendo quedar fotocopias debidamente legalizadas y ser entregadas las mismas en forma personal al interesado o su abogado defensor y sea con el lleno de las formalidades de Ley.Al Otros.Por sealado el domicilio procesa l.Firma y Sello Doctor Orlando Blacutt AguiJar.Juez Segundo de Instruccin en lo Civil.La Paz Bolivia.Firma y sella Ante mi Doctora T. Milenka Rojas Argandoa.Juzgado Segundo de Instruccin en lo Civii.La Paz Bolivia.CONCUERDA.EL PRESENTE TESTIMONIO CON LAS PIEZAS ORIGINALES DENTRO EL PROCESO CIVIL VOLUNTARIO SEGUIDO POR JORGE FRANCISCO SZASZ PlANTA SOBRE PROTOCOLIZACION LAS MISMAS QUE .UEGO DE SER REVISADAS .t.. CONFRONTADAS Y CORREGIDAS LAS SELLO FIRMO SIGNO AUTORIZO A LOS VEINTITRES OlAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL SEIS.OBAcl.. PODER JUDICIAL DE BOLIVIA 7 Firma y sella T. Milenka Rojas Argandoa.A e .. 51A Juzgado 2do de Instruccin en lo Civil.La Paz Bolivia.Firma y sella Orlando Blacutt Aguilar.JUEZ O DE INSTRUCCION EN LO CIVILLA PAZ BOLIIA.CONCLUSION.Es conforme con el documentos original de su referencia y demas documentos adjuntos los mismos que transcritos fiel y legalmente han sido numerados rubricados y agregados por m el suscrito Notario a la coleccin de escrituras pblicas de su clase en conformidad a lo dispuesto por los Artculos Treinta y uno de la Ley del Notariado Un mil doscientos ochenta y siete del Cdigo Civil y Doscientos setenta y nueve de la Ley de Organizacin Judicial. En consecuencia el compareciente aprueba y se ratifica en su tenor previa lectura de principio a fin en fe de ello lo firma conjuntamente los testigos instrumentales Elving Santander Escobar con Cdula de Identidad nmero 3349395LP. y Zayda Gladys Blanco Bascope con Cedula de Identidad nmero 3435413LP. mayores de edad oficinistas vecinos de esta y hbiles por derecho. Doy Fe.Fdo. Jorge Francisco Szasz Pianta.C.I. No. 2301430 LP.Fdo. Elving Santander Escobar.C.I. 3349395LP.testigo instrumentai.Fdo. Zayda Gladys Blanco Bascope.C.I.3435413LP.Testigo InstrumentaLFirma y sella Ante m Dr. ROBERTO PARY OUVERA.Abogado 12200121.Notario de Fe Pblica de 1ra. Clase.Sello y Signo Notarial.CONCUERDA.Es conforme con el protocolo original de su referencia al que en su caso necesario me remito el mismo es franqueado en la iudad de La Paz a los nueve das del mes de marzo del ao dos mil seis. DOY FE. .. .. . ..
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HATTUCK TRADI G CO. S.A. Minera .A. c. o Arias Fabrega Fabrega Plaza 2000 Building 501h Street Panama Republic ofPanama RE. ASSIG ME T LETTER Dear irs We hereby contribute convey transfer and a ign to you effective a of March 2 2005 the right title and interest in to and under the intercompany loan and account granted to Compaia Aurfera Ro rnambari .A. CARISA n the principal amount of 500000.00 including without limitation all payments or di tribution thereunder whether for principal intere t fees reimbursement obligation or otherwi e and any loan document. note or any other nstrument evidcncing uch loan. We hereby represent that we have the neces ary corporate power and authority to execute and deliver this Assignment Letter to perform our obligation hereunder and to con ummate the tran actions contemplated hereby. The execution and delivery of thi A signment Letter and the consummation ofthc tran. action contemplatcd hereby ha e been duly and validly authorized by all nece ary corporate action. This Assignment Letter shall be govemed by and con trued in accordance with the interna laws of the tate of Ncw York without regard to the law of any ther juri diction that might be applied bccau e of the conflicts of laws principie of the State of e York other than ection 51401 ofthe Ncw York General Obligations Law. Thi As ignment Letter may be executed in counterparts each of which shall be deemed an original and all ofwhich when taken together shall con titute one and the same instrument. The remainder ofthi page has becn intentionally left blank. W02y7STJ 120011165.1 1 WITNES WHEREOF we have e. ccuted thi As ignment Lctter as ofMarch 2 2005. Acknowledged and Agreed Minera S.A. By N ame Title Compaia Aurfera Ro lnambari S.A. By ame Title W02 Y7 TI 120011165.1 HA TIUCK TRADJNG CO. .A. Bi ame Title 2
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PODER ESPECIAL POR EL PRESENTE MEDIO la suscrita CLEMENTINA debidamente facultada para este acto mediante resolucin.111......ra 25 de julio de 2008 por la Junta Directiva de SHATTUC ..... INC. tla Sociedad una sociedad annima constituida y en e a de conformidad con las leyes de la Repblica de Panam otorga un poder especial a favor de los seores CSAR ALFONSO LUNAVICTORIA LEN portador del documento de identidad DNI 08250476 FERNANDO MIGUEL CASTRO KAHN portador del documento de identidad DNI 08189783 y CARLOS RAL JOS VIZQUERRA PREZALBELA portador del documento de identidad DNI 07873685 para que cualquiera de ellos indistinta e individualmente ejerzan las facultades de representar a la Sociedad ante las Juntas Generales Ordinarias de Accionistas de la sociedad boliviana denominada Sinchi Wayra S.A. y cualquier junta especial o reunin de accionistas que se produjere en esas sociedades sea con convocatoria o sin ella. A este efecto sus incidencias y emergencias y resultados se otorga a los mandatarios facultades individuales de representacin en cualquier decisin o acto que como accionista le corresponda a la Sociedad realizar en las Juntas sealadas participar con voz y voto en las Juntas Generales de Accionistas san estas ordinarias o extraordinarias constituirse en minora o mayora pedir verificacin de qurum solicitar cmputo de votos para minora y mayoras si las hubiere hacer constar declaraciones pedir lectura de la convocatoria y la verificacin de su legalidad pedir se verifique legal acreditacin de otros representantes o accionistas en el Libro de Registro de Acciones de las sociedades cuando fuere pertinente pedir la revisin de poderes y dems instrumentos de representacin con el fin de que los representantes se encuentren debidamente acreditados y habilitados para actuar en las diferentes Juntas de Accionistas tratar y votar acerca de los puntos establecidos en el orden del da de las diferentes Juntas y acerca de cualquier otros temas que se traten en las mismas u objetar su tratamiento solicitar informes al directorio sndicos gerentes auditores comits comisiones empleados u otros presentar informes convenios y cualquier documentacin en general poner en consideracin y tratar informes de funcionarios de las sociedades solicitar la inclusin de temas en el orden del da promover considerar y votar acerca de asunto relativos a modificaciones de Estatutos emitir voto respecto a cualquier decisin que conforme a los estatuto de las sociedades sea competencia de una Junta de Accionistas emisin de acciones emisin de bonos aumento reintegro y reduccin de capital social o suscrito pagado o autorizado disolucin de la sociedad su prrroga transformacin o fusin tratar temas concernientes al nombramiento remocin flanzas y remuneracin de directores y sndicos y otros funcionarios si ello fuera de competencia de las Juntas suscribir actas y resoluciones suscribir toda clase de acuerdos documentos sean pblicos o privados presentar propuestas votar designar y nombrar directores y sndicos titulares y suplentes objetar y aprobar balances estados financieros memorias hacer constar votos en contra e impugnar resoluciones solicitar toda clase de documentos informes certificados contratos y cualquier informacin que consideren necesaria participar en comits consejos comisiones y otros que se organicen solicitar exhibicin de contratos acuerdos convenciones comprobantes de pago de impuestos tributos tasas y contribuciones especiales aprobar y rechazar rdenes del da solicitar inscripciones registros y otros en los Libros de sociedades solicitar el pago de dividendos regalas utilidades y similares solicitar a cualquier director gerente comit comisin empleado trabajador obrero apoderado sndicos solicitar se practiquen auditoras revisiones informes y exmenes pedir aplazamientos de votacin suspensin de Juntas cuartos intermedios y similares aprobar resoluciones en Juntas Generales para que sean obedecidas por los dems rganos de las sociedades votar para la fijacin de remuneraciones y fianzas de directores y sndicos considerar y votar para aprobar o rechazar asuntos reservados a la decisin de las Juntas por lo estatutos de las sociedades votar para seguir acciones de responsabilidades a directores y sindicoa o en materia de resoluciones que aprueben la gestin de directores o sndicos o acuerden liberarlos de responsabilidades y en suma realizar todos los actos gestiones solicitudes y peticiones incluyendo las pertinentes de legalizacin protocolizacin emisin de certificaciones testimonio rdenes judiciales o registro d este poder y otros que sean necesarios para el cabal y estricto cumplimiento del presente mandato con las ms amplia facultades para la ejecucin del mismo. EN FE DE LO CUAL se otora este Poder Especial en la ciudad de Panam a los 25 das del mes de julio de 2008. El infrascrito funcionario de Eegalizaciones del Ministerio d. Relacio Exteriores debidamente autorizado para este acto CERTIFICA Que la firma que anttmie y que dice ORILLO A. 6 autntica ekl fo.ionorio qu4 dw 8 AGOSTO 2008 ue mw una CtiTzO t PRIMER SUPLENTE DB OTARIA PUBLICA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA Panam ....a tk AGOSTO ao 2008 73cfss to Cnsu de Bo M a en Panam JULIO ANTELO SALM CERTIFICA QUE LA FIRMA Y SELLO QUE ANTECEDE DE. DO DE BOLIVIA EN PANAM o Cnsul de Bolivia en Panam JULIO ANTELO SALM CERTIFICA QUE LA FIRMA Y SELLO QUE A TECEDE DE JORGE P. TORREGROZA aparecen como suyos rAIillttrtCt son los que usa y que el dia llttela el cargo d iEiuCi Ministerio de Relaciones respon abili ad documento. Derechos Pan m PODER ESPECIAL POR EL PRESENTE MEDIO la uscrita CLEMENTINA debidamente facultada para este acto mediante resoluci 25 de julio de 2008 por la Junta Directiva de SHATTUC INC. tla Sociedad una sociedad annima constituida y en erra de conformidad con las leyes de la Repblica de Panam otorga un poder especial a favor de los eores CSAR ALFONSO LUNAVICTORIA LEN portador del documento de identidad DNI 08250476 FERNANDO MIGUEL CASTRO KAHN portador del documento de identidad DNI 08189783 y CARLOS RAL JOS VIZQUERRA PREZALBELA portador del documento de identidad DNI 07873685 para que cualquiera de ellos indistinta e individualmente ejerzan la facultades de representar a la Sociedad ante las Juntas Generales Ordinarias de Accionistas de la sociedad boliviana denominada Sinchi Wayra S.A. y cualquier junta especial o reunin de accionistas que se produjere en esas sociedades sea con convocatoria o sin ella. A este efecto sus incidencias y emergencias y resultados se otorga a los mandatarios facultades individuales de representacin en cualquier decisin o acto que como accionista le corresponda a la Sociedad realizar en las Juntas sealadas participar con voz y voto en las Juntas Generales de Accionistas san estas ordinarias o extraordinarias constituirse en minoria o mayora pedir verificacin de qurum solicitar cmputo de votos para minora y mayoras si las hubiere hacer constar declaraciones pedir lectura de la convocatoria y la verificacin de su legalidad pedir se verifique legal acreditacin de otros representantes o accionistas en el Libro de Registro de Acciones de las sociedades cuando fuere pertinente pedir la revisin de poderes y dems instrumentos de representacin con el fin de que los representantes se encuentren debidamente acreditados y habilitados para actuar en las diferentes Junta de Accionistas tratar y votar acerca de los puntos establecidos en el orden del da de las diferentes Juntas y acerca de cualquier otros temas que se traten en las mismas u objetar su tratamiento solicitar informes al directorio sndicos gerentes auditores comits comisiones empleados u otros presentar informes convenios y cualquier documentacin en general poner en consideracin y tratar informes de funcionarios de las sociedades solicitar la inclusin de temas en el orden del da promover considerar y votar acerca de asunto relativos a modificaciones de Estatutos emitir voto respecto a cualquier decisin que conforme a los estatutos de las sociedades sea competencia de una Junta de Accionistas emisin de acciones emisin de bonos aumento reintegro y reduccin de capital social o suscrito pagado o autorizado disolucin de la sociedad su prrroga transformacin o fusin tratar temas concernientes al nombramiento remocin fianzas y remuneracin de directores y sndicos y otros funcionarios si ello fuera de competencia de las Juntas suscribir actas y resoluciones suscribir toda clase de acuerdos documentos sean pblicos o privados presentar propuestas votar designar y nombrar directores y sndicos titulares y suplentes objetar y aprobar balance estados financieros memorias hacer constar votos en contra e impugnar resoluciones solicitar toda clase de documentos informes certificados contratos y cualquier informacin que consideren necesaria participar en comits consejos comisiones y otro que se organicen solicitar exhibicin de contratos acuerdos convenciones comprobantes de pago de impuestos tributos tasas y contribuciones especiales aprobar y rechazar rdenes del da solicitar inscripciones registros y otros en los Libros de sociedades solicitar el pago de dividendos regalas utilidades y similares solicitar a cualquier director gerente comit comisin empleado trabajador obrero apoderado sndicos solicitar se practiquen auditorias revisiones informes y exmenes pedir aplazamientos de votacin suspensin de Juntas cuartos intermedios y similares aprobar resoluciones en Juntas Generales para que sean obedecidas por los dems rgano de las sociedades votar para la fijacin de remuneraciones y fianzas de directores y sndicos considerar y votar para aprobar o rechazar a untos reservados a la decisin de la Juntas por los estatutos de las sociedades votar para seguir acciones de responsabilidades a directores y sindlcos o en materia de resoluciones que aprueben la gestin de directores o sndicos o acuerden liberarlos de responsabilidades y en suma realizar todos los actos gestiones solicitudes y peticiones incluyendo las pertinentes de legalizacin protocoliaci6n emisin de certificaciones testimonios rdenes judiciales o registro de este poder y otros que sean necesarios para el cabal y estricto cumplimiento del presente mandato con las ms amplias facultades para la ejecucin del mismo. EN FE DE LO CUAL se otorga este Poder pecial en la ciudad de Panam a los 25 dias del mes de julio de 2008. EMENTINA DIAZ DE MACIAS Directora El bi.frascriro .funcionario de . Iegalizacones del Mini rerio de Relaczo Exteriores debidamente autorizado para re acto CERTIFICA Que la rma que antecede y que dtce ARCO MURIL LO A . es autntrca eh fimaonario 1 dz 8.... AGosTo mro 2oo8 lcd PRIMER SUPLENTE DE NOT RIA PUBLICA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PAN AMA PtliUlm 8 AGOSTO a 2008 73CISB DO DE BOL V 21715 o o ...... to C su de Bo a e Pana JULIO A TELO SALM CERTIFICA QUE LA FIRMA Y SELLO QUE ANTECEDE DE DO DE BOLIVIA EN PANAM aNu.mo Cnsul de Bolivia en Panam JUUO ANTELO SAlMN CERTIFICA QUE LA FIRMA Y SELLO QUE ANTECEDE DE JORGE P. TORREGROZA Que en este documento aparecen como suyos segn consta en nuestros .............. son los que usa y acostumbra en sus y que el da B de el cargo de Ministerio de No. 49882008
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ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE SHATTUCK TRADING CO. INC. Una esin de la Junta Directiva de SHATTUCK TRADING CO. INC. fue celebrada en Panam el da 25 del mes de julio de 2008 conforme a la renuncia al aviso de convocatoria. Pre entes o representados en la sesin estuvieron la totalidad de los miembros de la Junta Directiva a saber Seores CLEMENTINA DIAZ DE MACIAS GISELLE ARANGO DE RODRIGUEZ IDALIA SANJUR RODRIGUEZ qurum reglamentario para celebrar la e in. La seora CLEMENTINA DIAZ DE MACIAS Presidenta de la sociedad actu como Presidente de la sesin y la seora IDALIA SANJUR RODRIGUEZ Secretaria de la sociedad actu como Secretaria de la sesin. La Presidenta manest que era necesario considerar la conveniencia de otorgar un PODER ESPECIAL El Poder Especialt a favor de los eores CSAR ALFONSO LUNAVICTORIA LEN portador del documento de identidad DNI 08250476 FERNANDO MIGUEL CASTRO KAHN1 portador del documento de identidad DNI 08189783 y CARLOS RAL JOSE VIZQUERRA PREZALBELA portador del documento de identidad DNI 07873685 para que cualquiera de ellos indistinta e individualmente ejerzan las facultades de representar a la Sociedad ante la Juntas Generales Ordinarias de Accionistas y Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de la sociedad boliviana denominada Sinchi Wayra S.A. Acto seguido el Presidente circul un borrador del Poder Especial para la consideracin de los Directores presentes. Despus de breve discusin a mocin debidamente presentada y ecundada la siguiente resolucin fue adoptada por unanimidad RESUELVAS E Autorizar como en efecto se utorlza indistintamente a cualquier director de la sociedad para que cualquiera de ello comparezca individualmente ante un Notario Pblico o en documento privado en nombre y representacin de la ociedad otorgue un poder especial en los trminos del borrador circulado a los directores el cual es parte integral de esta resolucin. No habiendo m asuntos que considerar la sesin fue clausurada . residenta . IDALIA SANJUR RODRIGUEZ Secretaria El infrascrito funcionario de Legalizaciones d 1 Ministeno de Relacione. Exteriores debidametzte autorizad ......... .... para este acto CERTIFICA Que la firma que antecede y que dice ARCO MORILLO A. es autntica k fimcumano qiUf td du 8atiOJ..UU.PRIMER SUPLE TE DE NOTARIA PUBLICA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PA Panom B... de AGOSTO JORGE P. TORREGROZA Relactones Ext responsabilidad documento Derechos Panam ano 2008 76CISB 221715 10 ttOAt DE BOLIVIA EN PANAM o nsul de BoiMa en Panam J 10 ANTELO SALMN CSFmFICA QUE LA FIRMA Y SELLO QUE ANTECEDE DE JORGE P. TOR EGROZA Autenticacin o. 49702008 ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE SHATTUCK TRADING CO. INC. Una sesin de la Junta Directiva de SHATTUCK TRADING CO. INC. fue celebrada en Panam el da 25 del mes de julio de 2008 conforme a la renuncia al aviso de convocatoria. Presentes o representados en la sesin estuvieron la totalidad de los miembros de la Junta Directiva a saber Seores CLEMENTINA DIAZ DE MACIAS GISELLE ARANGO DE RODRIGUEZ IDALIA SANJUR RODRIGUEZ qurum reglamentario para celebrar la sesin. La seora CLEMENTINA DIAZ DE MACIAS Presidenta de la sociedad actu como Presidente de la sesin y la seora IDALIA SANJUR RODRIGUEZ Secretaria de la sociedad actu como Secretaria de la sesin. La Presidenta manifest que era necesario considerar la conveniencia de otorgar un PODER ESPECIAL El Poder Especial a favor de los seores CSAR ALFONSO LUNAVICTORIA LEN portador del documento de identidad DNI 08250476 FERNANDO MIGUEL CASTRO KAHN portador del documento de identidad DNI 08189783 y CARLOS RAL JOS VIZQUERRA PREZALBELA portador del documento de identidad DNI 07873685 para que cualquiera de ellos indistinta e individualmente ejerzan las facultades de representar a la Sociedad ante las Juntas Generales Ordinarias de Accionistas y Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de la sociedad boliviana denominada Sinchi Wayra S.A. Acto eguido el Presidente circul un borrador del Poder Especial para la consideracin de los Directores presentes. Despus de breve discusin a mocin debidamente presentada y secundada la siguiente resolucin fue adoptada por unanimidad RESUELVASE Autorizar como en efecto se autoriza indistintamente a cualquier director de la sociedad para que cualquiera de ellos comparezca individualmente ante un Notario Pblico o en documento privado en nombre y representacin de la sociedad otorgue un poder especial en los trminos del borrador circulado a los directores el cual es parte integral de esta resolucin. No habiendo ms asuntos que considerar la sesin fue clausurada. IDALIA SANJUR RODRIGUEZ Secretaria L.lCiln ttWiCO MUillUD A.. Not1o N Primero del CircuitO .. PlnMni c.oo cclufa de tlanliltl personal No. S2J9..592 CERTifiCA r. u fmals que apsecenl ln et ..Q toS Q sJto retGIOCid S Jltr e lOS lit t.l eomo t.IJa ls por v.osigtJer.te dhaisl tma l e.s OOill llllnlica sl Pdn6de Que la firma que antecede y que dce MARCO MURitLO Aa autntica delfornmario que el dia8de oendJ rJ cargo de PRIMER SUPLENTE DE NOTARIA PUBLICA PRIMERA DE CIRCUITO DE PANAMA Pan8de AGOSTO aa ooe 76 csa 221715 JEPeM 4UfSKTJC.A.eiOIIIVL.t lON MIHliITEFtlO 0 ltLUC.IOIoltllliOlf no asuml sponsabilkiad m cuanto al contmido JORGE P. TORREGROZA Que en este documento aparecen como suyos segn consta en nuestros registros son Jos que usa y acostumbra en sus 08 de AGOSTO JEFE DE AUTE Relaciones Ext responsabilidad documento. Derechos Panam J liiJ.N DE BOLIVIA EN PANAM .... .o nsul de Boltvia en Panam 10 ANTELO SALMN SRI1FICA QUE LA FIRMA Y SELLO QUE ANTECEDE DE JO GE P. TORREGROZA Autenticacin No. 49702008
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PODER ESPECIAL .0POR EL PRESENTE MEDIO el suscrito CLEMENTINA DIAZ lS debidamente facultada para este acto mediante resoluciones aprobadas el 25 de julio de 2008 por la Junta Directiva de SHATTUCK TRADING CO. INC. la Sociedad una sociedad annima constituida y en existencia de conformidad con las leyes de la Repblica de Panam otorga un poder especial a favor de los seores CSAR ALFONSO LUNAVICTORIA LEN portador del documento de identidad DNI 08250476 FERNANDO MIGUEL CASTRO KAHN portador del documento de identidad DNI 08189783 y CARLOS RAL JOS VIZQUERRA PREZALBELA portador del documento de identidad DNI 07873685 para que cualquiera de ellos indistinta e individualmente ejerzan las facultades de representar a la Sociedad ante las Juntas Generales Ordinarias de Accionistas de la sociedad boliviana denominada Empresa Minera San Lucas S.A. y cualquier junta especial o reunin de accionistas que se produjere en esas sociedades sea con convocatoria o sin ella. A este efecto sus incidencias y emergencias y resultados se otorga a los mandatarios facultades individuales de representacin en cualquier decisin o acto que como accionista le corresponda a la Sociedad realizar en las Juntas sealadas participar con voz y voto en las Juntas Generales de Accionistas san estas ordinarias o extraordinarias constituirse en minora o mayor.a pedir verificacin de qurum solicitar cmputo de votos para minora y mayoras si las hubiere hacer constar declaraciones pedir lectura de la convocatoria y la verificacin de su legalidad pedir se verifique legal acreditacin de otros representantes o accionistas en el Libro de Registro de Acciones de las sociedades cuando fuere pertinente pedir la revisin de poderes y dems instrumentos de representacin con el fin de que los representantes se encuentren debidamente acreditados y habilitados para actuar en las diferentes Juntas de Accionistas tratar y votar acerca de los puntos establecidos en el orden del da de las diferentes Juntas y acerca de cualquier otros temas que se traten en las mismas u objetar su tratamiento solicitar informes al directorio sndicos gerentes auditores comits comisiones empleados u otros presentar informes convenios y cualquier documentacin en general poner en consideracin y tratar informes de funcionarios de las sociedades solicitar la inclusin de temas en el orden del dia promover considerar y votar acerca de asunto relativos a modificaciones de Estatutos emitir voto respecto a cualquier decisin que conforme a los estatutos de las sociedades sea competencia de una Junta de Accionistas emisin de acciones emisin de bonos aumento reintegro y reduccin de capital social o suscrito pagado o autorizado disolucin de la sociedad su prrroga transformacin o fusin tratar temas concernientes al nombramiento remocin flanzas y remuneracin de directores y sndicos y otros funcionarios si ello fuera de competencia de las Juntas suscribir actas y resoluciones suscribir toda clase de acuerdos documentos sean pblicos o privados presentar propuestas votar designar y nombrar directores y sndicos titulares y suplentes objetar y aprobar balances estados flnancieros memorias hacer constar votos en contra e impugnar resoluciones solicitar toda clase de documentos informes certificados contratos y cualquier informacin que consideren necesaria participar en comits consejos comisiones y otros que se organicen solicitar exhibicin de contratos acuerdos convenciones comprobantes de pago de impuestos tributos tasas y contribuciones especiales aprobar y rechazar rdenes del da solicitar inscripciones registros y otros en los Libros de sociedades solicitar el pago de dividendos regalas utilidades y similares solicitar a cualquier director gerente comit comisin empleado trabajador obrero apoderado sndicos solicitar se practiquen auditorias revisiones informes y exmenes pedir aplazamientos de votacin suspensin de Juntas cuartos intermedios y similares aprobar resoluciones en Juntas Generales para que sean obedecida por lo dems rganos de las sociedades votar para la fijacin Cie remuneraciones y fianzas de directores y sndicos considerar y votar . para aprobar o rechazar asuntos reservados a la decisin de las Juntas por n los estatutos de las sociedades votar para seuir acciones de responsabilidades a directores y sndicos o en materia de resoluciones que aprueben la gestin de directores o sndicos o acuerden liberarlos de responsabilidades y en suma realizar todos los actos gestiones solicitudes y peticiones incluyendo las pertinentes de legall.za.cin protocolizacin emisin de certificaciones testimonios rdenes judiciales o reistro de este poder y otros que sean necesarios para el cabal y estricto cumplimiento del presente mandato con las ms amplias facultades para la ejecucin del mismo. EN FE DE LO CUAL se otorga este Poder Especial en la ciudad de Panam a los 25 das del mea de julio de 2008. EMENTINA DIAZ DE MACIAS Directora lui.frascrito funcionano de . al.zaciones del Ministerio de lactones Exteriores d bidamente autorizado para te acto CERTIFICA Que la fimza que antecede y ue dice MARCO MORILLO A. dza a oth PRIMER PUBLIC PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA Pananui a tkOSTO 2008 CirnQ.. . 82clss 221715 . . L l SULADO DE 80lMA EN PAHAM .......m Cnsul de Bolivia en Panam JULIO ANTELO SAlMN CERTIFICA QUE LA FIRMA Y SELLO QUE ANTECEDE DE JORGE P. TORREGROZA como suyos los que usa y file que el da .F Autenticacin No. G832008 cargo de de ts PODER ESPECIAL 11 .... POR EL PRESENTE MEDIO el suscrito CLEMENTINA DIAZ ...Js debidamente facultada para este acto mediante resoluciones aprads el 25 de julio de 2008 por la Junta Directiva de SHATTUCK TRADING CO. INC. la Sociedad una sociedad annima constituida y en existencia de conformidad con las leyes de la Repblica de Panam otorga un poder especial a favor de los seores CSAR ALFONSO LUNA VICTORIA LEN portador del documento de identidad DNI 08250476 FERNANDO MIGUEL CASTRO KAHN portador del documento de identidad DNI 08189783 y CARLOS RAL JOS VIZQUERRA PREZALBELA portador del documento de identidad DNI 07873685 para que cualquiera de ellos indistinta e individualmente ejerzan las facultades de representar a la Sociedad ante las Juntas Generales Ordinarias de Accionistas de la sociedad boliviana denominada Empresa Minera San Lucas S.A. y cualquier junta especial o reunin de accionistas que se produjere en esas sociedades sea con convocatoria o sin ella. A este efecto sus incidencias y emergencias y resultados se otorga a los mandatarios facultades individuales de representacin en cualquier decisin o acto que como accionista le corresponda a la Sociedad realizar en las Ju.ntas sealadas participar con voz y voto en las Juntas Generales de Accionistas san estas ordinarias o extraordinarias constituirse en minora o mayora pedir verificacin de qurum solicitar cmputo de votos para minora y mayoras si las hubiere hacer constar declaraciones pedir lectura de la convocatoria y la verificacin de su legalidad pedir se verifique legal acreditacin de otros representantes o accionistas en el Libro de Registro de Acciones de las sociedades cuando fuere pertinente pedir la revisin de poderes y dems instrumentos de representacin con el fin de que los representantes se encuentren debidamente acreditados y habilitados para actuar en las diferentes Juntas de Accionistas tratar y votar acerca de los puntos establecidos en el orden del da de las diferentes Juntas y acerca de cualquier otros temas que se traten en las mismas u objetar su tratamiento solicitar informes al directorio sndicos gerentes auditores comits comisiones empleados u otros presentar informes convenios y cualquier documentacin en general poner en consideracin y tratar informes de funcionarios de las sociedades solicitar la inclusin de temas en el orden del da promover considerar y votar acerca de asunto relativos a modificaciones de Estatutos emitir voto respecto a cualquier decisin que conforme a los estatutos de las sociedades sea competencia de una Junta de Accionistas emisin de acciones emisin de bonos aumento reintegro y reduccin de capital social o suscrito pagado o autorizado disolucin de la sociedad su prrroga transformacin o fusin tratar temas concernientes al nombramiento remocin fianzas y remuneracin de directores y sndicos y otros funcionarios si ello fuera de competencia de las Juntas suscribir actas y resoluciones suscribir toda clase de acuerdos documentos sean pblicos o privados presentar propuestas votar designar y nombrar directores y sndicos titulares y suplentes objetar y aprobar balances estados fmancieros memorias hacer constar votos en contra e impugnar resoluciones solicitar toda clase de documentos informes certificados contratos y cualquier informacin que consideren necesaria participar en comits consejos comisiones y otros que se organicen solicitar exhibicin de contratos acuerdos convenciones comprobantes de pago de impuestos tributos tasas y contribuciones especiales aprobar y rechazar rdenes del da solicitar inscripciones registros y otros en los Libros de sociedades solicitar el pago de dividendos regalas utilidades y similares solicitar a cualquier director gerente comit comisin empleado trabajador obrero apoderado sndicos solicitar se practiquen auditorias revisiones informes y exmenes pedir aplazamientos de votacin suspensin de Juntas cuartos intermedios y similares aprobar resoluciones en Juntas Generales para que sean obedecidas por los dems rganos de las sociedades votar para la fijacin remuneraciones y fianzas de directores y sndicos considerar y votar T ara aprobar o rechazar asuntos reservados a la decisin de las Juntas por loa estatuto de las sociedades votar para seuir acciones de ifl....responsabilidades a directores y sndicos o en materia de resoluciones que aprueben la gestion de directores o sndicos o acuerden liberarlos de responsabilidades y en suma realizar todos los actos gestiones solicitudes y peticiones incluyendo las pertinentes de legalizacin protocolizacin emisin de certificaciones testimonios rdenes judiciales o reistro de este poder y otros que sean necesarios para el cabal y estricto cumplimiento del presente mandato con las ms ampHaa facultades para la ejecucin del mismo. EN FE DE LO CUAL se otorga este Poder Especial en la ciudad de Panam a loa 25 dias del mea de juHo d 2008. Jirectora .lui.frascrito funcionado de alizaciones del Jlfnisceno d acones Exteriores debida mm te autorizado para este acto CERTIFICA la firma que a nuca y qu dice MARCO MORILLO A. es OZJtmr ca k fruumono qu el kz 8 udad ca ode PRIMER SUPLE TE PUBLICA PRI ERA DEL CIRCUITO DE PA AMA Pan 8 AGOSTO 2008 Autenticacin 82C 1 SS 221715 Panam p. p SULADO DE BOLMA EN PANAM VF lanam CERTIFICA QUE LA FIRMA Y SELLO QUE ANTECEDE DE JORGE P. TORREGROZA Que en este como suyos segn consta en lueellhlll resila..son los que usa y acostumbra en que el da ga de cargo de Anteto Salmn Cnsul Autenticacin No. 49832008 UiniMAr1n de
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ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE SHATTUCK TRADINO CO. INC. Una sesin de la Junta Directiva de SHATTUCK TRADING CO. INC. fue elebrada en Panam el da 25 del mes de julio de 2008 conforme a la renuncia al aviso de. convocatoria . . Presentes o representados en la sesin estuvieron la totalidad de los miembros de la Junta Directiva a saber Seores CLEMENTINA DIAZ DE MACIAS GISELLE ARANOO DE RODRIGUEZ IDALIA SANJUR RODRIGUEZ qurum reglamentario para celebrar la sesin. La seora CLEMENTINA DIAZ DE MACIAS Presidenta de la sociedad actu como Presidente de la sesin y la seora IDALIA SANJUR RODRIGUEZ Secretaria de la sociedad actu como Secretaria de la sesin. La Presidenta manifest que era necesario considerar la conveniencia de otorgar un PODER ESPECIAL El Poder Especial a favor de los seores CSAR ALFONSO LUNAVICTORIA LEN portador del documento de identidad DNI 08250476 FERNANDO MIGUEL CASTRO KAHN portador del documento de identidad DNI 08189783 y CARLOS RAL JOS VlZQUERRA PREZALBELA portador del documento de identidad DNt 07873685 para que cualquiera de ellos indistinta e individualmente ejerzan las facultades de representar a la Sociedad ante las Juntas Generales Ordinarias de Accionistas y Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de la sociedad boliviana denominada Empresa Minera San Lucas S.A. Acto seguido el Presidente circul un borrador del Poder Especial para la consideracin de los Directores presentes. Despus de breve discusin a mocin debidamente presentada y secundada la siguiente resolucin fue adoptada por unanimidad RESUELVASE Autorizar. como en efecto se autoriza indistintamente a cualquier director de la sociedad para que cualquiera de ellos comparezca individualmente ante un Notario Pblico o en documento privado en nombre y representacin de la sociedad otorgue un poder especial en los trminos del borrador circulado a los directores el cual es parte integral de esta resolucin. No habiendo ms asuntos que considerar la sesin fue clausurada. IDALIA SANJUR .RODRIGUE Secretaria t..MOO. MARCO t.MIILLO A.. Pl1rw .li. Plotioo Primero del CiQIQ 61 1... 8 de ilent.Jdad pewotl No. 1Zlt592 CERTf A la fsl Fimlls que e parece 1 n en el .. ha rrl sido rtconocl a fs p9r .. JI como PJYI s pOJ cons1 uinte s es SOQ lsl c08AGLf t El infrascrito funcionario de Legalizaciones del Ministerio de Relacione Exteriores debidamente autorizado para este acto CERTIFICA Que la firma que anzecede y que dice MARCO MORILLO A. autlnlico tkl mionario q114 el da deAGOSTOqerrku cargo di PRIMER. SUPI.EWTK Di NOTHt....PUBLICA PRIMERA DBL CIRCUITO PE PANAMA Autenticacwn 21715 ftDitA C4CJON V L.r oo IN .. TCRIO DG REL.ACIO .. It EX. IOitiS ......ULADO DE BOLIVIA EN PANAM 1 s crito Cnsul de Bolivia en Panam JULIO ANTELO SALMN CERTIFICA QUE LA FIRMA Y SELLO QUE ANTECEDE DE JORGEP.TORREGROZA Que en este documento aparecen como Relaciones E responsab1litlad document DerechoJ Pana m Julio Antelo Salmn Cnsul ...a .... Ul.ADO DE BOLIVIA E PA AM 1 s crito Cnsul de Bohvia en Panam JULIO ANTELO SALMN CERTIFICA QUE LA FIRMA Y SELLO QUE ANTECEDE DE JORGE P. TORREGROZA aparecen como suyos Que en es e documento segn consta en nueatrQs son los que usa y ofiC1. y q e el da ... aarc1a e cargo de aco tumbra en 08 de .AgPJIJ. de Autenticacin o. 49772008 ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE SHATTUCK TRADING CO. INC. Una sesin de la Juttta lirectiva de SHATTUCK TRADING CO. INC. fue celebrada en Panam. el da 25 del mes de julio de 2008 conforme a la renuncia al aviso de convocatoria. Presentes o representados en la sesin estuvieron la totalidad de los miembros de 1a JUfita Directiva a saber Seores CLEMENTINA DlAZ DE MACIAS GISELLE ARANGO DE RODRIGUEZ IDALIA SANJUR RODRIGUEZ qurum reglamentario para celebrar la sesin. La seora CLEMENTINA DIAZ DE MACIAS Presid.enta de la sociedad actu como Presidente de la sesin y la seora IDALIA SANJUR RODRIGUEZ Secretaria de la sociedad actu como Secretaria de la sesl.n. La Presidenta manifest que era necesario conslderar la conveniencia de otorgar un. PODER ESPECIAL El Poder Especiall a favor de los seores CSAR ALFONSO LUNAVICTORIA LEN portador del documento de identidad DNI 08250476 FERNANDO MIGUEL CASTRO KAHN portador del documento de identidad DNI 08189783 y CARLOS RAL JOS VIZQUERRA PREZALBELA portador del documento de identidad DNI 07873685 para que cualquiera de ellos indistinta e individualmente ejerun las facultades de representar a la Sociedad ante las Juntas Generales Ordinarias de Accionistas y Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de la sociedad boliviana denominada Empresa Minera San Lucas S.A. Acto seguido el Presidente circul un borrador del Poder Especial para la consideracin de los Directores presentes. Despus de breve discusin a mocin debidamente presentada y secundada la siguiente resolucin fue adoptada por unanimidad RESUELVASE Autorizar como en efecto se autoriza indistintamente a cualquier director de la sociedad para que cualquiera de ellos comparezca individualmente ante lUl Notario Pblico o en documento privado en nombre y representaci6n de la sociedad otorgue un poder especial en los trminos del borrador circulado a los directorest el cual es parte integral de esta resoluci6n. No habiendo ms asuntos que considerar la sesin fue clausurada. t..oo. MAfiC t.lJRIU.O A.. Pmw 1 b..J Palioo Primero dal CinuiiO e .... ..... Ho. 1231592 el lo e S El infrascrito funcionario de Legaliz.acionLs del Minisreno de Relacion Extenores debidamente autorizado para este acto CERTIFICA Que la finna que antecede y que dice MARCO URILLO A. a autlrco tkl ncionario que 1 da a e AG.O.ST..O ao 2006 9uda cargod PRIMER SUPLEDIT.R C.R NOTAtAPUBLICA PRIMERA DEL CIRCUITO QE PANAMA lnAVtltHT CACIOII Y Lf oo IH..rIUO Oli R LACIO S 0 ltS ULADO DE BOLIVIA EN PANAM 1 s crito Cnsul de Bolivia en Panam JULIO ANTELO SALMN CERTIFICA QUE LA FIRMA Y SELLO QUE ANTECEDE DE JORGE P. TORREGROZA ulio Antelo Salmn Cnsul OQILAOO DE BOLIVIA EN PANAM 1 o Cnsul de Bolivia en Panam .. JULIO ANTELO SALMN CERTIFICA QUE LA FIRMA Y SELLO QUE ANTECEDE OE JORGE P. TORREGROZA suyos bQS fBII1iBtRS son los que usa y y que el da ia el cargo de nisterio de Autenticacin No. 49772008
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PODER ESPECIAL POR EL PRESENTE MEDIO la suscrita CLEMENTINA DIAZ CIAS debidamente facultada para este acto mediante resoluciones . 9 25 de julio de 2008 por la Junta Directiva de SHATTUCK T JNC. la Sociedad una sociedad annima constituida y en existencia de conformidad con las leyes de la Repblica de Panam otorga un poder especial a favor de los seores CSAR ALFONSO LUNAVICTORIA LEN portador del documento de identidad DNI 08250476 FERNANDO MIGUEL CASTRO KAHN portador del documento de identidad DNI 08189783 y CARLOS RAL JOS VIZQUERRA PREZALBELA portador del documento de identidad DNI 07873685 para que cualquiera de ellos indistinta e individualmente ejerzan las facultades de representar a la Sociedad ante las Juntas Generales Ordinarias de Accionistas de la sociedad boliviana denominada Compaa Minera Colquiri S.A. y cualquier junta especial o reunin de accionistas que se produjere en esas sociedades sea con convocatoria o sin ella. A este efecto sus incidencias y emergencias y resultados se otorga a los mandatarios facultades individuales de representacin en cualquier decisin o acto que como accionista le corresponda a la Sociedad realizar en las Juntas sealadas participar con voz y voto en las Juntas Generales de Accionistas san estas ordinarias o extraordinarias constituirse en minora o mayora pedir verificacin de qurum solicitar cmputo de votos para minora y mayoras si las hubiere hacer constar declaraciones pedir lectura de la convocatoria y la verificacin de su legalidad pedir se verifique legal acreditacin de otros representantes o accionistas en el Libro de Registro de Acciones de las sociedades cuando fuere pertinente pedir la revisin de poderes y dems instrumentos de representacin con el fin de que los representantes se encuentren debidamente acreditados y habilitados para actuar en las diferentes Juntas de Accionistas tratar y votar acerca de los puntos establecidos en el orden del da de las diferentes Juntas y acerca de cualquier otros temas que se traten en las mismas u objetar su tratamiento solicitar informes al directorio sndicos gerentes auditores comits comisiones empleados u otros presentar informes convenios y cualquier documentacin en general poner en consideracin y tratar informes de funcionarios de las sociedades solicitar la inclusin de temas en el orden del da promover considerar y votar acerca de asunto relativos a modificaciones de Estatutos emitir voto respecto a cualquier decisin que conforme a los estatutos de las sociedades sea competencia de una Junta de Accionistas emisin de acciones emisin de bonos aumento reintegro y reduccin de capital social o suscrito pagado o autorizado disolucin de la sociedad su prrroga transformacin o fusin tratar temas concernientes al nombramiento remocin fianzas y remuneracin de directores y sndicos y otros funcionarios si ello fuera de competencia de la Juntas suscribir actas y resoluciones suscribir toda clase de acuerdos documentos sean pblicos o privados presentar propuestas votar designar y nombrar directores y sndicos titulares y suplentes objetar y aprobar balance estados financieros memorias hacer constar votos en contra e impugnar resoluciones solicitar toda clase de documentos informes certificados contratos y cualquier informacin que consideren necesaria participar en comits consejos comisiones y otros que se organicen solicitar exhibicin de contratos acuerdos convenciones comprobantes de pago de impuestos tributos tasas y contribuciones especiales aprobar y rechazar rdenes del da solicitar inscripciones registro y otros en los Libros de sociedades solicitar el pago de dividendos regalas utilidades y imilares solicitar a cualquier director gerente comit comisin empleado trabajador obrero apoderado sndicos solicitar se practiquen auditoras revisiones informes y exmenes pedir aplazamientos de votacin suspensin de Juntas cuartos intermedios y similares aprobar resoluciones en Juntas Generales para que sean obedecidas por los dem rganos de la sociedades votar para la fijacin o ... e remuneraciones y fianzas de directores y sndicos considerar y votar otr para aprobar o rechazar asuntos reservados a la decisin de las Juntas por 7 los estatutos de las sociectades votar para seguir acciones de ..responsabilidades a directores y sindicos o en materia de resoluciones que aprueben la gestin . de directores o sindicos o acuerden liberarlos de responsabilidades y en suma realizar todos los actos gestiones soUcitudes y peticiones incluyendo las pertinentes de legalizacin protocolizacin emisin de certlflcaciones testimonios rdenes judiciales o registro de este poder y otros que sean necesarios para el Cabal y estricto cumplimiento del presente mandato con las ms amplias facultades para la ejecucin del mismo. EN FE DE LO CUAL se otorga este Poder Especial en la ciudad de Panam a los 25 das del mes de julio de 2008. El infrascrito funcionario de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores debidamente aurorizado para est acto CERTIFICA Que la firma que antecede y que dice MARCO MORILLO A. es autntica del.foJcionano fU4 el da 8 de AGOSTO ao 2008 ejerda el cargo de PRIMER SUPLENTE DE NOTARIA PUBLICA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA Panam 8de AGOSTO a8 .S l i eonsiG1.1ie.a h.atl .. DQ DE BOLIVIA EN PANAM .. .. ...o Cnsul de Bolivia en Panam JULIO ANTELO SALMN CERTIFICA QUE LA FIRMA Y SEL O QUE ANTECEDE DE JORGE P. ORREGROZA suyos son los que usa y Qjl y que el da auMrK el cargo de jJ21Dii nisterio de Autenticacin No. 49822008 PODER ESPECIAL POR EL PRESENTE MEDIO la suscrita CLEMENTINA DIAZ CIAS debidamente facultada para este acto mediante resoluciones . t 25 de julio de 2008 por la Junta Directiva de SHATTUCK T . INC. la Sociedad una sociedad annima constituida y en existencia de conformidad con las leyes de la Repblica de Panam otorga un poder especial a favor de los seores CSAR ALFONSO LUNAVICTORIA LEN portador del documento de identidad DNI 08250476 FERNANDO MIGUEL CASTRO KAHN portador del documento de identidad DNI 08189783 y CARLOS RAL JOS VIZQUERRA PREZALBELA portador del documento de identidad DNI 07873685 para que cualquiera de ellos indistinta e individualmente ejerzan las facultades de representar a la Sociedad ante las Juntas Generales Ordinarias de Accionistas de la sociedad boliviana denominada Compaa Minera Colquirl S.A. y cualquier junta especial o reunin de accionistas que se produjere en esas sociedades sea con convocatoria o sin ella. A este efecto sus incidencias y emergencias y resultados se otorga a los mandatarios facultades individuales de representacin en cualquier decisin o acto que como accionista le corresponda a la Sociedad realizar en las Juntas sealadas participar con voz y voto en las Juntas Generales de Accionistas san estas ordinarias o extraordinarias constituirse en minora o mayora pedir verificacin de qurum solicitar cmputo de votos para minora y mayoras si la hubiere hacer constar declaraciones pedir lectura de la convocatoria y la verificacin de su legalidad pedir se verifique legal acreditacin de otros representantes o accionistas en el Libro de Registro de Acciones de las sociedades cuando fuere pertinente pedir la revisin de poderes y dems instrumentos de representacin con el fin de que los representantes se encuentren debidamente acreditados y habilitados para actuar en las diferentes Juntas de Accionistas tratar y votar acerca de los puntos establecidos en el orden del da de las diferentes Juntas y acerca de cualquier otros temas que se traten en las mismas u objetar su tratamiento solicitar informes al directorio sndicos gerentes auditores comits comisiones empleados u otros presentar informes convenios y cualquier documentacin en general poner en consideracin y tratar informes de funcionarios de las sociedades solicitar la inclusin de temas en el orden del da promover considerar y votar acerca de asunto relativos a modificaciones de Estatutos emitir voto respecto a cualquier decisin que conforme a los estatutos de las sociedades sea competencia de una Junta de Accionistas emisin de acciones emisin de bonos aumento reintegro y reduccin de capital social o suscrito pagado o autorizado disolucin de la sociedad su prrroga transformacin o fusin tratar temas concernientes al nombramiento remocin fianzas y remuneracin de directores y sndicos y otros funcionarios si ello fuera de competencia de las Juntas suscribir actas y resoluciones suscribir toda clase de acuerdos documentos sean pblicos o privados presentar propuestas votar designar y nombrar directores y sndicos titulares y suplentes objetar y aprobar balances estados financieros memorias hacer constar votos en contra e impugnar resoluciones solicitar toda clase de documentos informes certificados contratos y cualquier informacin que consideren necesaria participar en comits consejos comisiones y otros que se organicen solicitar exhibicin de contratos acuerdos convenciones comprobantes de pago de impuestos tributos tasas y contribuciones especiales aprobar y rechazar rdenes del da solicitar inscripciones registros y otros en los Libros de sociedades solicitar el pago de dividendos regaas utilidades y similares solicitar a cualquier director gerente comit comisin empleado trabajador obrero apoderado sndicos solicitar se practiquen auditoras revisiones informes y exmenes pedir aplazamientos de votacin suspensin de Juntas cuartos intermedios y similares aprobar resoluciones en Juntas Generales para que sean obedecida por lo dems rganos de las sociedades votar para la fijacin Ji J e remuneraciones y fianzas de directores y sndicos considerar y votar ....to para aprobar o rechazar asuntos reservados a la decisin de las Juntas por J los estatutos de las sociedades votar para seguir acciones de responsabilidades a directores y sndicos o en materia de resoluciones que aprueben la gestin de directores o sndicos o acuerden liberarlos de responsabilidades y en suma realizar todos los actos estiones solicitudes. y peticiones incluyendo las pertinentes de legalizacin protocolizacin emisin de certiflcaciones testimonios rdenes judiciales o registro de este poder y otros que sean necesarios para el cabal y estricto cumplimiento del presente mandato con las ms amplias facultades para la ejecucin del mismo. EN FE DE LO CVAL se otorga este Poder Especial en la ciudad de Panam a los 25 das del mes de julio de 2008. El ifrascrito funcionario de Legalizaciones del Ministeno de Relaciones Exteriores debidamente autorizado para este acto CERTIFICA Que la firma que antecede y que dice MARCO MORILLO A. es autintica tlfimionario que dla 8de..A..G.O.ST.Oao 2008 ejada el cargo de PRIMER SUPLENTE DB NOTARIA PUBLICA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA Panam 8de AG TO afia 2 A.utenticaan liD 84C 1 SB c. 221715 Firma AutMizada .... ...... .t.TtC.AClOI Y 1 lO enRIO pJt lE LACIO e IX1 1 me responsabilidad m cuanto al ccmJmido .....1........0Q DE BOLIVIA EN PANAM wu.04Wito Cnsul de Bolivia en Panam JULIO ANTELO SALMN CERTIFICA QUE LA FIRMA Y SELLO QUE ANTECEDE DE JORGE P. TORREGROZA Que en este documento aparecen como suyos segn consta en nuestros r tros son los que usa y JQIIJe. y que el da el cargo de nisterio de Autenticacin No. 49822008
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ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE SHATTUCK TRADING CO. INC. Una sesin de la Junta Directiva de SHATTUCK TRADING CO. INC. fue celebrada en Panam el da 25 del mes de julio de 2008 conforme a la renuncia al aviso de convocatoria. Presentes o representados en la sesin estuvieron la totalidad de los miembros de la Junta Directiva a saber Seores CLEMENTINA DIAZ DE MACIAS GISELLE ARANGO DE RODRIGUEZ IDALIA SANJUR RODRIGUEZ qurum reglamentario para celebrar la sesin. La seora CLEMENTINA DIAZ DE MACIAS Presidenta de la sociedad actu como Presidente de la sesin y la seora IDALIA SANJUR RODRIGUEZ Secretaria de la sociedad actu como Secretaria de la sesin. La Presidenta manifest que era necesario considenr la conveniencia de otorgar un PODER ESPECIAL El Poder Especial a favor de los seores CSAR ALFONSO LUNAVICTORIA LEN portador del documento de Identidad DNI 08250476 FERNANDO MIGUEL CASTRO KAHN portador del documento de identidad DNI 08189783 y CARLOS RAL JOSt VIZQUERRA PtREZALBELA portador del documento de identidad DNI 07873685 para que cualquiera de ellos indistinta e individualmente ejerzan las facultades de representar a la Sociedad ante las Juntas Generales Ordinarias de Accionistas y Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de la sociedad boliviana denominada Compaia Minera Colquiri S.A. Acto seguido el Presidente circul un borrador del Poder Especial para la consideracin de los Directores presentes. Despus de breve discusin a mocin debidamente presentada y secundada la siguiente resolucin fue adoptada por unanimidad RESUELVASE Autorizar como en efecto se autoriza indistintamente a cualquier director de la sociedad para que cualquiera de ellos comparezca individualmente ante un Notario Pbllco o en documento privado en nombre y representacin de la sociedad otorgue un poder especial en los trminos del borrador circulado a los directores el cual es parte integral de esta resolucin. No habiendo ms asuntos que considerar la sesin fue clausurada. El infrascrito funcionario de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores debidamente autorizado para este acto CERTIFICA Que la firma que anucede y que dice MARCO MORILLO A. tU autblticrz t funaoNJrio qu 1 da OSTOa ejerrku cargo t PRIMBR SYP1..BNTBD.M...LlPUBLICA PRIMERA DBL CIRCUITO DB PANAMA .lojqerasu O DE BOLIVIA EN PANAM ..SCrIO C sul de Bohvia en Panam JULIO ANTELO SALMN RTIFICA QUE LA FIRMA Y SELLO QUE ANTECEDE DE JORGE P. TORREGROZA tDuiJSI.fV DE BOLIVIA EN PANAM ..GU Cnsul de Bolivia en Panam JULIO ANTELO SALMN RTIFICA QUE LA FIRMA Y SELLO QUE ANTECEDE DE JORGE P. TORREGROZA Autenticacin No. 49782008 ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE SHATTUCK TRADING CO. INC. Una sesin de la Junta Directiva de SHATTUCK TRADING CO. INC. fue celebrada en Panam el da 25 del mes de julio de 2008 conforme a la renuncia al aviso de convocatoria. Presentes o representados en la sesin estuvieron la totalidad de los miembros de la Junta Directiva a saber Seores CLEMENTINA DIAZ DE MACIAS GISELLE ARANGO DE RODRIGUEZ IDALIA SANJUR RODRIGUEZ qurum reglamentario para celebrar la sesin. La seora CLEMENTINA DIAZ DE MACIAS Presidenta de la sociedad actu como Presidente de la sesin y la seora IDALIA SANJUR RODRIGUEZ Secretaria de la sociedad actu como Secretaria de la sesin. La Presidenta manifest que era necesario considerar la conveniencia de otorgar un PODER ESPECIAL El Poder Especial a favor de los seores CSAR ALFONSO LUNAVICTORIA LEN portador del documento de identidad DNI 08250476 FERNANDO MIGUEL CASTRO KAHN portador del documento de identidad DNI 08189783 y CARLOS RAL JOS VIZQUERRA PREZALBELA portador del documento de identidad DNI 07873685 para que cualquiera de ellos indistinta e individualmente ejerzan las facultades de representar a la Sociedad ante las Juntas Generales Ordinarias de Accionistas y Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de la sociedad boliviana denominada Compaa Minera Colquiri S.A. Acto seguido el Presidente circul un borrador del Poder Especial para la consideracin de los Directores presentes. Despus de breve discusin a mocin debidamente presentada y secundada la siguiente resolucin fue adoptada por unanimidad RESUELVASE Autorizar como en efecto se autoriza indistintamente a cualquier director de la sociedad para que cualquiera de ellos comparezca individualmente ante un Notario Pblico o en documento privado en nombre y representacin de la sociedad otorgue un poder especial en los trminos del borrador circulado a los directores el cual es parte integral de esta resolucin. No habiendo ms asuntos que considerar la sesin fue clausurada. ....l.. .... .... IDALIA SANJUR RODRIGUEZ Secretaria El infrascrito funcionario de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores debidamente autorizado para este acto CERTIFICA Que afirma que amecede y que dice MARCO MORILLO A. a autbtticn tkfo nario qu dfalAGOSTO ao2QQ...a. nda cargo d PRIMER SUPLENTE DE N T RIA PUBLICA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA PanamlOL fie AGOSTO ao2006 .laPeDCAUlSITlCAOO O 1 10 Dt 1t llcIO K f 1 NfoU O DE BOLIVIA EN PANAM en Cnsul de Bolivia en Panam JULIO ANTELO SALMO RTIFICA QUE LA FIRMA Y SELLO QUE ANTECEDE DE JORGE P. TORREGROZA asume de este No.G782008
7-25
Descargar📂 Carpeta: 25
🔢 Contrato: ninguno
🗂️ Tipo de documento: Correspondencia interna/externa
Resumen
PODER ESPECIAL A este efecto su incidencias y emergencias y resultados se otorga a los mandatarios facultades individuales de representacin en cualquier decisin o acto que como accionista le corresponda a la Sociedad realizar en las Juntas sealadas participar con voz y voto en las Juntas Generales de Accionistas san estas ordinarias o extraordinarias constituirse en minoria o mayora pedir verificacin de qurum solicitar cmputo de votos para minora y mayorias si las hubiere hacer constar declaraciones pedir lectura de la convocatoria y la verificacin de su legalidad pedir se verifique legal acreditacin de otros representantes o accionistas en el Libro de Registro de Acciones de las sociedades cuando fuere pertinente pedir la revisin de poderes y dems instrumentos de representacin con el fin de que los representantes se encuentren debidamente acreditados y habilitados para actuar en las diferentes Juntas de Accionistas tratar y votar acerca de los puntos establecidos en el orden del dia de las diferentes Juntas y acerca de cualquier otros temas que se traten en las mismas u objetar su tratamiento solicitar informes al directorio sindicos gerentes auditores comits comisiones empleados u otros presentar informes convenios y cualquier documentacin en general poner en consideracin y tratar informes de funcionarios de las sociedades solicitar la inclusin de temas en el orden del dia promover considerar y votar acerca de asunto relativos a modificaciones de Estatutos emitir voto respecto a cualquier decisin que conforme a los estatutos de las sociedades sea competencia de una Junta de Accionistas emisin de acciones emisin de bonos aumento reintegro y reduccin de capital social o suscrito pagado o autorizado disolucin de la sociedad su prrroga transformacin o fusin tratar temas concernientes al nombramiento remocin fianzas y remuneracin de directores y sndicos y otros funcionarios si ello fuera de competencia de las Juntas suscribir actas y resoluciones suscribir toda clase de acuerdos documentos sean pblicos o privados presentar propuestas votar desip1ar y nombrar directores y sndicos titulares y suplentes objetar y aprobar balances estados financieros memorias hacer constar votos en contra e impugnar resoluciones solicitar toda clase de documentos informes certificados contratos y cualquier informacin que consideren necesaria participar en comits consejos comisiones y otros que se organicen solicitar exhibicin de contratos acuerdos convenciones comprobantes de pago de impuestos tributos tasas y contribuciones especiales aprobar y rechazar rdenes del dia solicitar inscripciones registros y otros en los Libros de sociedades solicitar el pago de dividendos regalas utilidades y similares solicitar a cualquier director gerente comit comisin empleado tnbajador obrero apoderado sndicos solicitar se practiquen auditorias revisiones informes y exmenes pedir aplazamientos de votacin suspensin de Juntas cuartos intermedios y similares aprobar resoluciones en Juntas Generale para que sean obedecida por los dem rganos de la sociedades votar para la fijacin . de remuneraciones y fianzas de directores y sndicos considerar y votar para aprobar o rechazar aauntos reservados a la decisin de las Juntas por los. estatutos de las sociedades votar para seguir acciones de responsabilldadea a directores y sndicos o en materia de resoluciones que aprueben la gestin de directores o sndicos o acuerden liberarlos de responsabilidades y en suma realizar todos los actos gestiones solicitudes y peticiones incluyendo las pertinentes de legalizacin protocolizaein emisin de certificaciones testimonios rdenes judiciales o registro de este poder y otros que sean necesarios para el cabal y estricto cumpHmiento del presente mandato con las ms amplias facultades para la ejecucin del mismo. EN FE DE LO CUAL se otorga este Poder Especial en la ciudad de Panam a los 25 das del mes de julio de 2008. Directora injhzrito funcionario de . galtzaCJones del Mtnisterio de wnes Exteriores debidamente autorizado para este acto CERTIFICA Que la finna que antecede y que dice MACOMQBILLO A. ees autntia del fimctonario que da .qerda ti cargo dt PRIMER SUPLENTE DE NOTARIA PUBLICA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA 87cjss 1715 Panam.i.i...... de AGOSTO an 2008 Firma AuffJrizaa 87CjSB 1715 010 AUJ5HTlc.ACIOIf Y .1. rQ MINISTERIO DE RILA.CIO fXYO E JORGE P. TORREGROZA aparecen como suyos tres son los que usa y ofi que el da Ji. eJAtFG.a el cargo de nisterio de Relaciones xte es. responsabilid d documento. Derechos Panam........... Autenticacin No. 49812008 ll PODER ESPECIAL .0 b lt. C o ff. . . r . . .. z. C POR EL PRESENTE MEDIO el suscrito CLEMENTINA CIA .. 11 debidamente facultada para este acto mediante resoluc ap das ... .. 25 de julio de 2008 por la Junta Directiva de SHATTU . J. .c.INC. la Sociedad.. una sociedad annima constituida y en Si de conformidad con las leyes de la Repblica de Panam otorga un poder especial a favor de los seores CSAR ALFONSO LUNAVICTORIA LEN portador del documento de identidad DNI 08250476 FERNANDO MIGUEL CASTRO KAHN portador del documento de identidad DNI 08189783 y CARLOS RAL JOS VIZQUERRA PREZALBELA portador del documento de identidad DNI 07873685 para que cualquiera de ellos indistinta e individualmente ejerzan las facultades d.e representar a la Sociedad ante las Juntas Generales Ordinarias de Accionistas de la sociedad boliviana denominada Compaia Minera Concepcin S.A. y cualquier junta especial o reunin de accionistas que se produjere en esas sociedades sea con convocatoria o sin ella. A este efecto sus incidencias y emergencias y resultados se otorga a los mandatarios facultades individuales de representacin en cualquier decisin o acto que como accionista le corresponda a la Sociedad realizar en las Juntas sealadas participar con voz y voto en las Juntas Generales de Accionistas san estas ordinarias o extraordinarias constituirse en minora o mayora pedir verificacin de qurum solicitar cmputo de votos para minora y mayorias si las hubiere hacer constar declaraciones pedir lectura de la convocatoria y la verificacin de su legalidad pedir se verifique legal acreditacin de otros representantes o accionistas en el Libro de Registro de Acciones de las sociedades cuando fuere pertinente pedir la revisin de poderes y dems instrumentos de representacin con el fin de que los representantes se encuentren debidamente acreditados y habilitados para actuar en las diferentes Juntas de Accionistas tratar y votar acerca de los puntos establecidos en el orden del dia de las diferentes Juntas y acerca de cualquier otros temas que se traten en las mismas u objetar su tratamiento solicitar informes al directoriot sndicos gerentes auditores. comits comisiones empleados u otros presentar informes convenios y cualquier documentacin en general poner en consideracin y tmtar informes de funcionarios de las sociedades soUcitar la inclusin de temas en el orden del da promover considerar y votar acerca de asunto relativos a modificaciones de Estatutos emitir voto respecto a cualquier decisin que conforme a los estatutos de las sociedades sea competencia de una Junta de AccionistaJJ emisin de acciones emisin de bonos aumento reintegro y reduccin de capital social o suscrito pagado o autorizado disolucin de la sociedad su prrroga transformacin o fusin tratar temas concernientes al nombramiento remocin fianzas y remuneracin de directores y sndicos y otros funcionarios si ello fuera de competencia de las Juntas suscribir actas y resoluciones .suscribir toda clase de acuerdos documentos sean pblicos o privados presentar propuestas votar designar y nombrar directores y sndicos titulares y suplentes objetar y aprobar balances estados financieros memorias hacer constar votos en contra e impugnar resoluciones solicitar toda clase de documentos informes certificados contratos y cualquier informacin que consideren necesaria participar en comits consejos comisiones y otros que se organicen solicitar exhibicin de conttatos acuerdos convenciones comprobantes de pago de impuestos. tributos tasas y contribuciones especiales aprobar y rechazar rdenes del da solicitar inscripciones registros y otros en los Libros de sociedades solicitar el pago de dividendos regalas utilidades y similares solicitar a cualquier director gerente comit comisin empleado trabajador obrero apoderado sndcos solicitar se practiquen auditorias revisiones informes y exmenes pedir aplazalhientos de votacin suspensin de Juntas cuartos intermedios y similares aprobar resoluciones en Juntas Generales para que sean obedecidas por los dems rganos de las sociedades votar para la fijacin . ..... Q de remuneraciones y fianzas de directores y sndicos considerar y votar i para aprobar o rechazar asuntos reservados a la decisin de las Juntas por los. estatutos de las sociedades votar para seguir acciones de responsabilidades a directores y sindicos o en materia de resoluciones que i aprueben la gestin de directores o sindicos o acuerden liberarlos de responsabilidades y en suma realizar todos los actos gestiones solicitudes y peticiones incluyendo las pertinentes de legalizacin protocolisacin emisin de certificaciones testimonios rdenes judiciales o registro de este poder y otros que sean necesarios para el cabal y estricto cumplimiento del presente mandato con las ms amplias facultades para la ejecucin del mismo. EN FE DE LO CUAL se otorga este Poder Especial en la ciudad de Panam a los 25 das del mes de julio de 2008 . .i inftto funcionario de .btfkaltzaaones del Ministmo de temes Exteriores dehidamenre autorizado para este acto CER.TIFJCA Que la firma que antecede y que dice u t.nta del fontionario iJUe el da ejerdael cargode PRIMER SUPLENTE DB NOTARIA PUBICA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA 87cjsa 1715 Finna Autedzaa 87CjSB 1715 Ofi A11SHT1cACOIf Y L. O MIN1SttRIO CE fttt..ACJO JO .10 JORGE P. TORREGROZA Que en este documento aparecen como suyos segn consta en nuestros ic.t .. co son los que usa y acostumbra en que el da 08 de el cargo de Autenticacin No. 49812008 de