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La Paz 22 de noviembre de 2019 sw4942019 Seor Nicolas Albrecht KEMPSEY S.A. Presente.Distinguido seor Nuestros auditores externos Deloitte SRL firma miembro de Deloitte Touche Tohmatsu estn examinando nuestros estados financieros agradeceremos se sirvan confirmar directamente a ellos a la direccin Av. 6 de agosto esq. Campos 2700 Piso N 4 La Paz Bolivia Fax 2145355 Atencin Sr. Antonio Ochoa Veraemail aochoaveradeloitte.com pamamanimagnedeloitte.com. Confirmacin de saldos sobre los prstamos e intereses por cobrar al 30 de septiembre de 2018 y 30 de septiembre de 2019 como sigue conforme al estado de cuenta adjunto l. Prstamos por Cobrar Saldo al Saldo al 300918 300919 Prstamo 1 USD 57.440.86000 57.440.86000 Prstamo 2 USD 379.76456 379.76456 2. Intereses por Cobrar Saldo al Saldo al 300918 300919 Intereses Ptmo. 1 USD 34.718.84493 37.959.11775 Intereses Ptmo. 2 USD 166.30522 182.32939 Sin otro particular y agradecindoles de antemano la comprensin a la presente saludamos a ustedes Atentamente PGjlgr ccArch. Vicepresidente de Finanzas y Sistemas Edificio Multicentro Torre B Piso 1 Av. Arce esq. Rosendo Gutirrez N 2299 Casilla 4326 La PazBolivia Telfono 591 2 215 3399 Fax 591 2 244 4126
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La Paz 17 de febrero de 2017 Seores DELOITTE SRL Atnc. Sr. Antonio Ochoa Vera Av. 6 de agosto esq. Campos 2700 Piso 4 aochoaveradeloitte.com Presente Distinguidos seores En atencin a la nota SW 1262017 referente a la confirmacin de saldos sobre prstamos e intereses al30 de septiembre de 2016. Manifestamos nuestra plena conformidad con los saldos expuestos conforme a los estados de cuenta recibidos como sigue l. Prstamos por Cobrar Prstamo 1 Prstamo 2 2. Intereses por Cobrar Intereses Ptmo. 1 Intereses Ptmo. 2 USD 57.440.86000 USD 379.76456 USD 28.697.04132 USD 105.18644 Sin otro particular saludamos a ustedes Atentamente Nicolas Albrecht KEMPSEY S.A.
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La Paz 14 de febrero de 2017 sw1262017 Seor Nicolas Albrecht KEMPSEY S.A. Presente Distinguido seor Nuestros auditores externos Deloitte SRL firma miembro de Deloitte Touche Tohmatsu estn examinando nuestros estados financieros al 30 de septiembre de 2016 agradeceremos se sirvan confirmar directamente a ellos a la direccin Av. 6 de agosto esq. Campos 2700 Piso N 4 La Paz Bolivia Fax 2145355 Atencin Sr. Antonio Ochoa Vera email aochoaveradeloitte.com pamamanimagnedeloitte.com. Confirmacin de saldos sobre los prstamos e intereses por cobrar al 30 de septiembre de 2016 como sigue conforme al estado de cuenta adjunto l. Prstamos por Cobrar Prstamo 1 Prstamo 2 2. Intereses por Cobrar Intereses Ptmo. 1 Intereses Ptmo. 2 USD 57.440.86000 USD 379.76456 USD 28.697.04132 USD 105.18644 Sin otro particular y agradecindoles de antemano la comprensin a la presente saludamos a ustedes Atentamente PGmrnp ccArch. rranza Vicepresidente de Finanzas y Sistemas Edificio Multicentro Torre B Piso 1 Av. Arce esq. Rosendo GutirrezN 2299 Casilla 4326 La Paz Bolivia Telfono 591 2 215 3399 Fax 591 2 244 4126 SINCHI WAYRA S.A. Departamento de Contabilidad AL 30SEPTIEMBRE2016 PRESTAMOS POR COBRAR KEMPSEY 241 1 24 1 759 124.25 892515.75 FERENCIA DE FONDOS A KEMPSEY 100000.00 57401640.00 5000000.00 2200000.00 2800000.00 16300.00 22920.00 39220.00 57440860.00 122000.00 137764.56 120000.00 379764.56 57820624.56 ITOTAL 57820624.56 SINCHI WAYRA S.A. Departamento de Contabilidad AL 30SEPTIEMBRE2016 INTERES POR COBRAR KEMPSEY IToTAL 28802227.73
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PODER ESPECIAL Y SUFICIENTE Se hicieron presentes las Sras. CLE ENTINA DIAZ DE CIA IDALIA SANJUR RODRlGUEZ y dijeron que en su calidad de Pre enti Secretaria respectivamente de la sociedad debidamente faculta ara concurrir a este acto segn consta en Acta de la Asamblea ExtraordinUla . Accionistas de KEMPSEY S.A. de fecha 25 de julio 2008 que es parteintegrante de este mandato otorgan poder especial y suficiente a favor del Sr. CSAR ALFONSO LUNVICTORIA LEN mayor de edad hbil por derecho con DNI 08250476 o Sr. FERNANDO MIGUEL CASTRO mayor de edad hbll por derecho con DNI 08189783 o Sr. CARLOS RAUL JOS VIZQUERRA PREZALBELA mayor de edad. hbll por derecho con DNI 07873685 par indistinta e individualmente ejerzan las facultades de representar a a sociedad conferente ante las Juntas Generales Ordinarias de Accionistas y Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de la sociedad boliviana denominada SINCHI WAYRA S.A. y cualquier junta especial o reunin de accionista que se produjere en esa sociedad sea con convocatoria o sin ella. A este efecto sus incidencias y emergencias y resultados se otorga a los mandatarios facultades individuales de representacin en cualquier decisin o acto que como accionista le corresponda a la Sociedad realiar en las Juntas sealadas participar con voz y voto en las Juntas Generales de Accionistas. san estas ordinarias o extraordinarias constituirse en minoria o mayora pedir verificacin de qurum solicitar cmputo de votos para minora y mayoras si las hubiere hacer constar declaraciones pedir lectura de la convocatoria y la verificacin de su legalidad pedir se verifique legal acreditacin de otros representantes o accionistas en el Libro de Registro de Acciones de la sociedad cuando fuere pertinente pedir la revisin de poderes y dems instrumentos de representacin con el fin de que los representantes se encuentren debidamente acreditado y habilitados para actuar en las diferentes Juntas de Accionistas tratar y votar acerca de los puntos establecidos en el orden del da de las diferentes Juntas y acerca de cualquier otros temas que se traten en las mismas u objetar su tratamiento solicitar informes al directorio sndicos gerentes auditores comits comisiones empleados u otros presentar informes convenios y cualquier documentacin en general poner en consideracin y tratar informes de funcionarios de la sociedad solicitar la inclusin de temas en el orden del da promover considerar y votar acerca de asuntos relativo a modt11caclones de Estatutos emitir voto respecto a cualquier decisin que conforme a los estatutos de la sociedad sea competencia de una Junta de Accionistas emisin de acciones emisin de bonos aumento reintegro y reduccin de capital social o suscrito pagado o autorizado disolucin de la sociedad su prrroga transformacin o fusin tratar temas concernientes al nombramiento remocin fianzas y remuneracin de directores y sndicos y otros funcionarios si ello fuera de competencia de las Juntas suscribir actas y resoluciones suscribir toda clase de acuerdos documento sean pblicos o privados presentar propuestas votar designar y nombrar directores y sndicos titulares y suplentes objetar y aprobar balances estados financieros memorias hacer constar votos en contra e impugnar resoluciones solicitar toda clase de documentos informes certificados contratos y cualquier informacin que consideren necesaria participar en comits consejos comisiones y otros que se organicen solicitar exhibici6n de contratos acuerdos convenciones comprobantes de pago de impuestos tributos tasas y contribuciones especiales aprobar y rechazar rdenes del da solicitar inscripciones registros y otro en los Libros de la sociedad solicitar el pago de dividendos regalas utilidades y similares solicitar a cualquier director gerente comit comisin empleado trabajador obrero apoderado sndico o cualquiera otros personeros o responsables informes documentos reistros y otros que estimen convenientes solicitar reuniones de directorio o impugnarlas solicitar dictmenes e informes de los sndicos solicitar se practiquen auditoria revisiones informes y exmenes pedir aplazamientos de votacin suspensin de Juntas cuartos .. l 1 intermedios y similares aprobar resoluciones en Juntas Generales para que ji 5 sean. obedecidas por los d.ems rganos de la sociedad votar para la fijacin de remuneraciones y fianzas de directores y sindicas considerar y votar para aprobar o rechazar asuntos reservados a la decisin de las Juntas por loa estatutos 4e la sociedad votar pata seguir acciones de responsabilidades a directores y sindicas o en materia de reaoluciones que aprueben la gestin de directores o sindicas o acuerden Uberarlos de responsabilidades y en su.ma realiar todos los actos gestiones solicitudes y peticiones incluyendo las pertinentes de lepllzacin protocolizacin emisin de certificaciones testimonios rdenes judiciales o registro de este poder y otros que sean necesarios para el cabal y estricto cumpUmiento del presente mandato con las ms amplias facultades para la ejecucin del mismo. k.EMPSEY S.A. rlr.L. . tvz LEMENTINA DIAZ DE MACIAS Presidenta IDALIA SANJUR RODRIG Secretaria Yo UCDO. MARto MUIIIWl A. Fritlw te Noao Pi1llico lrinelo dll CicUto de Plnarn COl Cfdule de id8nliGad No. 3292 haoo OlllStat que ri tnse Vodet 11a licio o lmell pe 61 liasl sj. ante mi y 10 testigo que a las. de ... 08Ar4 faA .l El itofuncionario de . LegaiJZa.Ctfnes del Ministerio de Relaaones Exrenores debidamente autorizado para esJe acto CERTIFICA Que la firma que antecede y que dice MARCO MURILLO A. tSautmtitXJ delfimcitma.rio rw ei dia ... a de AGOSTO a2008qmiaet aryode PRIMER SUPt.ENTB DE NOTARIA PUBLICA PRIMERA nEL CIRCUITO DE PANAMA Panatn4 ...Btk AGOSTO 3irPItOiiAJlEklCACot t L.E IQf 2008 SB lroU.TVtiO 111 .AtIOIt Frt OltEI .... . ........ DE BOLIVIA EN PANAM .rrtnsul de Bolivia en Panam LIO ANTELO SALMN ICA QUE LA FIRMA Y SELLO QUE ANTECEDE DE JORGE P. TORREGROZA Que en este documento aparecen como suyos segn consta en nuestros registros son los que usa y acostumbra en sus oficiales y que el da 08 de AGOSJO rea el cargo de JEFE DE A Ministerio de Relaciones E responsabilida documento. Derechos jtJIi..... Panam p.. Autenticacin No. 49902008
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PODER ESPECIAL Y SUFICIENTE S hicieron presentes las Sras. CLE ENTINA DIAZ DE . CIA IDALIA SANJUR RODRIGUEZ y dijeron que en su calidad de Preei enta Secretaria respectivamente de la sociedad debidamente faculta ara concurrir a este acto segn consta en Acta de la Asamblea Extraordinaria e Accionista de KEMPSEY S.A. de fecha 25 de julio 2008 que es parteintegrante de este mandato otorgan poder especial y suficiente a favor del Sr. CSAR ALFONSO LUNAVICTORIA LEN mayor de edad hbil por derecho con DNI 08250476 o Sr. FERNANDO MIGUEL CASTRO mayor de edad hbil por derecho con D 08189783 o Sr. CARLOS RAUL JOS VIZQUERRA PREZALBELA mayor de edad hbil por derecho con DNI 07873685 par indistinta e individualmente ejerzan las facultades de representar a la sociedad conferente ante las Juntas Generales Ordinarias de Accionistas y Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de la sociedad boliviana denominada SINCHI WAYRA S.A. y cualquier junta especial o reunin de accionista que se produjere en esa sociedad sea con convocatoria o sin ella. A este efecto su incidencias y emergencias y resultados se otorga a los mandatarios facultades individuales de representacin en cualquier decisin o cto que como accionista le corresponda a la Sociedad realiar en las Juntas sealadas participar con voz y voto en las Juntas Generales de Accionistas san estas ordinarias o extraordinarias con tituirse en minora o mayora pedir verificacin de qurum solicitar cmputo de votos para minora y mayoras si la hubiere hacer constar declaraciones pedir lectura de la convocatoria y la verificacin de su legalidad pedir se verifique legal acreditacin de otros representantes o accionistas en el Libro de Registro de Acciones de la sociedad cuando fuere pertinente pedir la revisin de poder y dem instrumentos de representacin con el nn de que los repre entantes e encuentren debidamente acreditado y habilitados para actuar en las diferentes Juntas de Accionistas tratar y votar acerca de los puntos e tablecidos en el orden del da de las diferentes Junta y acerca de cualquier otros temas que se traten en las mismas u objetar su tratamiento solicitar informes al directorio sndicos gerente auditores comit comisiones empleados u otros presentar informes convenios y cualquier documentacin en general poner en consideracin y tratar informes de funcionarios de la sociedad solicitar la inclusin de temas en el orden del da promover considerar y votar acerca de asuntos relativos a modificaciones de Estatutos emitir voto respecto a cualquier decisin que conforme a los estatutos de la sociedad ea competencia de una Junta de Accionistas emisin de acciones emisin de bonos aumento reintegro y reduccin de capital social o suscrito pagado o autorizado disolucin de la ociedad su prrroga transformacin o fusin tratar temas concerniente al nombramiento remocin ftanzas y remuneracin de directores y sndicos y otros funcionarios si ello fuera de competencia de la Juntas suscnir actas y resoluciones uscribir toda clase de acuerdos documentos sean pblicos o privados presentar propuestas votar designar y nombrar directores y sndicos titulares y suplentes objetar y aprobar balances estados ftnancieros memorias hacer constar votos en contra e impugnar resoluciones solicitar toda clase de documentos informes certificados contratos y cualquier informacin que consideren necesaria participar en comits consejos comisiones y otros que se organicen solicitar exhibicin de contrato acuerdos convenciones comprobantes de pago de impuestos tributos tasa y contribuciones especiales aprobar y rechazar rdenes del da solicitar inscripciones registros y otro en los Libros de la sociedad olicitar el pago de dividendos regala utilidades y similares solicitar a cualquier director gerente comit comisin empleado trabajador obrero apoderado sindico o cualquiera otros per oneros o responsables informes documentos reistro y otros que estimen convenientes solicitar reuniones de directorio o impugnarlas olicitar dictmenes e informes de los sndicos solicitar se practiquen auditorias revisiones informes y exmenes pedir aplazamientos de votacin suspensin de Juntas cuartos J c ... 1 1 intermedios y similares aprobar resoluciones en Juntas Generales para que .... .. K sean obedecidas por los dems ranos de la sociedad votar para la fijacin qf de remuneraciones y fianzas de directores y sfndicos considerar y votar para aprobar o rechazar asuntos reservados a la decisin de las Juntas por los estatutos de la sociedad votar para seuir acciones de responsabilidades 1 1 a directores y sindico o en materia de resoluciones que aprueben la gestin de directores o sindicos o acuerden Uberarlos de responsabilidades y en suma realizar todos los actos gestiones soUcitudes y peticiones incluyendo las pertinentes de legalizacin protocolizacin emisin de certificaciones testimonios rdenes judiciales o registro de este poder y otroa que sean necesarios para el cabal y estricto cumpUmiento del presente mandato con las ms ampUu facultades para la ejecucin del mismo. KEMPSEY S.A. Yo. UCDO. MARCO MURIWl A IDALIA SANJUR RODRIGUEZ Secretaria Notwio Pltlico Pril1elo dll CtU de Plnlm COA di idlnWed ..... No S239592 llego que fodlr lll pecll1alrnen por al llasl poderdaf11. aiU ni y lo testigo a las llaldllcta El ito funcionario de . Legaltzacrones del Minisurio de Re faetones Exteriores debidamente autorizado para este acto CERTIFICA Que la firma que antecede y que d ce MARCO MORILLO A. de AGOT.... ao 2008 d caZod PRIMER SUPLENTE DE NOTARIA PUBLICA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA Panama .8tk AGOSTO a 2QQ8 SB JEnOWAUJHTlc.CION Y l.fC lO IHWITItltJO lf l.ACIO ltllowtt O DE BOLIVIA EN PANAMA nsul de Bolivia en Panam LIO ANTELO SALMN FICA QUE LA FIRMA y SELLO QUE ANTECEDE DE O DE BOLIVIA EN PANAM .rrlnsul de Bolivia en Panam LIO ANTELO SALMN FICA QUE LA FIRMA Y SELLO QUE ANTECEDE DE JORGE P. TORREGROZA Que en este documento aparecen como suyos segn consta en nuestros registros son los que usa y acostumbra en sus oficiales y que el da 08 de AGOSTO rea el cargo de JEFE DE AUT Ministerio de Relaciones E responsabilid documen o. Derechos .cUIJIUJJl Panam Autenticacin No. 49902008
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ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE KEMPSEY S.A. En la ciudad de Panam siendo las 800 de la maana del da 25 de julio de 2008 se celebr sin necesidad de previa convocatoria pues mediaba renuncia a la citacin previa de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la sociedad KEMPSEY S.A. una sociedad inscrita y existencia en el Registro Pblico a ficha 181035 rollo 19886 imagen 0065 en las oficinas situadas en Calle 50 No.102 Edific.io Universal Planta Baja Ciudad. de Panam. Estando representadas el 100 de las acciones emitidas y en circulacin se abri la sesin. Actu como .Presidente de la reunin la titular CLEMENTINA DIAZ DE MACIAS y como Secretaria de la misma la titular IDALIA SANJUR RODRIGUEZ quien tom nota de lo actuado. Acto seguido la Presidenta manifest que esta ses1on tena como objeto analizar el otorgamiento de un Poder Especial y Suficiente a favor Sr. CSAR ALFONSO LUNAVICTORlA LEN mayor de edad hbil por derecho con DNI 08250476 o Sr. FERNANDO MIGUEL CASTRO KABN mayor de edad hbil por derecho con DNI 08189783 o Sr. CARLOS RAL JOS VIZQUERRA PREZALBELA mayor de edad hbil por derecho con DNI 07873685 para indistinta e individualmente ejerzan las facultades de representar a la sociedad otorgante ante las Juntas Generales Ordinarias de Accionistas y JuQ.tas Generales Extraordinarias de Accionistas de la sociedad boliviana denominada SINCHI WAYRA S.A. y cualquier junta especial o reunin de accionista que se produjere en esa sociedad sea con convocatoria o sln ella. Despus de amplio debate y a mocin debidamente hecha y secundada se decidi la siguiente resolucin. RESOLUCION DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE KEMPSEY S.A. PRIMERO Facltese como en efecto se faculta al Presidente y Secretaria de la sociedad a otorgar Poder E4pecia1 y Suficiente a favor del Sr. CSAR ALFONSO LUNAVICTORIA LEN mayor de edad hbil por derecho con DNI 08250476 o Sr. FERNANDO MIGUEL CASTRO KAHN mayor de edad hbU por derecho con DNI 08189783 o Sr. CARLOS RAL JOS VIZQUERRA PREZALBELA mayor de edad hbil por derecho con DNI 07873685 para indistinta e individualmente ejerzan las facultades de representar a la sociedad otorgante ante las Juntas Generales Ordinarias de Accionistas y Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de la sociedad boliviana denominada SINCHI WAYRA S.A. y cualquier junta especial o reunin de accionista que se produjere en esa sociedad sea con convocatoria o sin ella. No habiendo nada ms que tratar se levant la sesin a las 830a.m. el 7.. e. . . EMENTINA DIAZ DE MAC ALtA SANJUR RODRIGUEZ IDENTE ir ECRETARIA La suscrita Secretaria in certifica que el 100 de las acciones emitidas y en circulacin estuvieron presentes. en la reunin y que la resolucin anterior es fiel copia de la aprobada en la fecha y lugar alli mencionadas. Panam 25 de julto 2008. JUR SECRETARIA El infrascrito funcionario de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores debidamente autorizado para este acto CERT117CA Que la finna que antecede y que di MARCO MURILLOAes auhtrica fonaonano rue dia 8 tJe A..G.OS.T..Oao 2. tjmul cargod PRIMER SUPLENTE DI NOTARIA PUBLICA PRIMERA DEL CIRCUITO DE P CONSkJJADO DE BOLIVIA EN PANAM 81 crto Cnsul de Bolivia en Panam JULIO ANTELO SALMN RTIFICA QUE LA FIRMA Y SELLO QUE ANTECEDE DE JORGE P. TORREGROZA El infrascrito funcionario de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores debidamente autorizado para este acto CERTIFICA Que la firma que antecetk y que dice MARCO MORILLO A. Q turintka tklfimciomlrio IJU tl da ...a...... der...AG.OSTOaiio ........ ...2.lO.ejnda el C4JEO de PRIMER SUPLENTE DE NOTARI. PUBLICA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA Panam. k AGOSTO ..... U1lN11CACIOIi 1 Lf. rQN llotJ.lSTlIO O ltlI..A.IO .. II tXI1011 .. o SU DO DE BOLIVIA EN PANAM irfSa o Cnsul de Bolivia en Panam .JULIO ANTELO SALMN RTIFICA QUE LA FIRMA Y SELLO Q.UE ANTECEDE DE JORGE P. TORREGROZA Que en este documento aparecen como suyos segn consta en nuestros registros son los que usa y acostumbra en sus y que el dla 08 de el cargo de de Autenticacin No. 49752008 ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE KEMPSEY S.A. En la ciudad de Panam siendo las 800 de la maana del da 25 de julio de 2008 se celebr sin necesidad de previa convocatoria pues mediaba renuncia a la citacin previa de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la sociedad KEMPSEY S.A. una sociedad inscrita y existencia en el Registro Pblico a ficha 181035 .rollo 19886 imagen 0065 en las oficinas situadas en Calle 50 No.102 Edificio Universal Planta Baja Ciudad de Panam. Estando representadas el 100 de las acciones emitidas y en circulacin se abri la sesin. Actu como Presidente de la reunin la titular CLEMENTINA DIAZ DE MACIAS y como Secretaria de la misma la titular IDALIA SANJUR RODRIGUEZ quien tom nota de lo actuado. Acto seguido la Presidenta manifest que esta ses1on tena como objeto analizar el otorgamiento de un Poder Especial y Suficiente a favor Sr. CSAR ALFONSO LUNAVICTORIA LEN mayor de edad hbil por derecho con DNI 08250476 o Sr. FERNANDO MIGUEL CASTRO KAHN mayor de edad hbil por derecho con DNl 08189783 o Sr. CARLOS RAL JOS VIZQUERRA PREZALBELA mayor de edad hbil por derecho con DNI 07873685 para indistinta e individualmente ejerzan las facultades de representar a la sociedad otorgante ante las Juntas Generales Ordinarias de Accionistas y Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de la sociedad boliviana denominada SINCHl WAYRA S.A. y cualquier junta especial o reunin de accionista que se produJere en esa sociedad sea con convocatoria o sin ella. Despus de amplio debate y a mocin debidamente hecha y secundada se decidi la siguiente resolucin. RESOLUCION DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE KEMPSEY S.A. PRIMERO Facltese como en efecto se faculta al Presidente y Secretaria de la sociedad a otorgar Poder Especial y Suficiente a favor del Sr. CSAR ALFONSO LUNAVICTORIA LEN mayor de edad hbil por derecho con DNI 08250476 o Sr. FERNANDO MIGUEL CASTRO KAHN mayor de edad hbil por derecho con DNI 08189783 o Sr. CARLOS RAL JOS VIZQUERRA PREZALBELA mayor de edad hbil por derecho con DNI 07873685 para indistinta e individualmente ejerzan las facultades de representar a la sociedad otorgante ante las Juntas Generales Ordinarias de Accionistas y Juntas Generales Extraordin.arias de Accionistas de la sociedad boliviana denominada SINCm WAYRA S.A. y cualquier junta especial o reunin de accionista que se produjere en esa sociedad sea con convocatoria o sin ella. Panam 25 de julio 2008. IDALIA SANJUR SECRETARIA el presecQ al tlol si El infrascrito funcionario d Legalizaciones del Ministeno de Relaciones Exteriores debidamente autorizado para este acto CERTIFICA Que la firnuz que antecede y que di MARCO MURILLOAu au1bttia2 del fonetolano que el dza a de A..G..OS..T.Oao20Lmul cargode PRIMER SUPLENTE DE NOTARIA PUBLICA PRIMERA DEL CI CUITO DE PUllUL to n 101 a..ume respomJbzlidad m cuanto al contmrdo JORGE P. TORREGROZA El infrascrito funcionario d Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores debidamente autorizado para este acto CERTIFICA Que la finna que antecede y que dzce MARCO MORILLO A. es autntica eklforuumano qu dia a dtAGOSTOao ..... 2nria cargo d PRIMER SUPLE PUBLICA PRIMERA DEL CIRCO l ARIA O StJ DO DE BOLIVIA EN PANAM ... tolo Cn ul de Bolivia en Panam JULIO ANTELO SALMN ...RTIFICA QUE LA FIR Y SELLO Relaciones E re ponsabilid documento. Derechos Panam QUE ANTECEDE DE Autenticacin No. 49752008
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PODER ESPECIAL Y SUFICIENTE . Se hicieron presentes las Sras. CLEMENTINA D E MACIAS e IDALIA SANJUR RODRIGUEZ y dijeron que en su calidad. Presidenta y Secretaria respectivamente de la sociedad debidamente tadas p concurrir a este acto segn consta en Acta de la Asamblea Ext . . . Accionistas de KEMPSEY S.A. de fecha 25 de julio 2008 qu .. e integrante de este mandato otorgan poder especial y suficiente a favor del Sr. CtsAR ALFONSO LUNAVICTORIA LEN mayor de edad hbil por derecho con DNI 08250476 o Sr. FERNANDO MIGUEL CASTRO KAHN mayor de edad hbil por derecho con DNI 08189783 o Sr. CARLOS RAL JOS VIZQUERRA PREZALBELA mayor de edad hbil por derecho con DNI 07873685 para indistinta e individualmente ejerzan las facultades de representar a la sociedad conferente ante las Juntas Generales Ordinarias de Accionistas y Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de la sociedad boliviana denominada EMPRESA MINERA SAN LUCAS S.A. y cualquier junta especial o reunin de accionista que se produjere en esa sociedad sea con convocatoria o sin ella. A este efecto sus incidencias y emergencias y resultados se otorga a los mandatarios facultades individuales de representacin en cualquier decisin o acto que como accionista le corresponda a la Sociedad realizar en las Juntas sealadas participar con voz y voto en las Juntas Generales de Accionistas san estas ordinarias o extraordinarias constituirse en minora o mayora pedir verificacin de qurum solicitar cmputo de votos para minora y mayoras si las hubiere hacer constar declaraciones pedir lectura de la convocatoria y la verificacin de su legalidad pedir se verifique legal acreditacin de otros representantes o accionistas en el Libro de Registro de Acciones de la sociedad cuando fuere pertinente pedir la revisin de poderes y dems instrumentos de representacin con el fin de que los representantes se encuentren debidamente acreditados y habilitados para actuar en las diferentes Juntas de Accionistas tratar y votar acerca de los puntos establecidos en el orden del da de las diferentes Juntas y acerca de cualquier otros temas que se traten en las mismas u objetar su tratamiento solicitar informe al directorio sndicos gerentes auditores comits comisiones empleados u otros presentar informes convenios y cualquier documentacin en general poner en consideracin y tratar informes de funcionarios de la ociedad solicitar la inclusin de temas en el orden del da promover considerar y votar acerca de asuntos relativos a modificaciones de Estatutos emitir voto respecto a cualquier decisin que conforme a los estatutos de la sociedad sea competencia de una Junta de Accionistas emisin de acciones emisin de bonos aumento reintegro y reduccin de capital social o suscrito pagado o autorizado disolucin de la sociedad su prrroga transformacin o fusin tratar temas concernientes al nombramiento remocin fianzas y remuneracin de directores y sindicos y otros funcionarios si ello fuera de competencia de las Juntas suscribir actas y resoluciones suscribir toda clase de acuerdos documentos sean pblicos o privados presentar propuestas votar designar y nombrar directores y sndicos titulares y suplentes objetar y aprobar balances estados financieros memorias hacer constar votos en contra e impugnar resoluciones solicitar toda clase de documentos informes certificados contratos y cualquier informacin que consideren necesaria participar en comits consejos comisiones y otros que se organicen solicitar exhibicin de contratos acuerdos convenciones comprobantes de pago de impuestos tributos tasas y contribuciones especiales aprobar y rechazar rdenes del da solicitar inscripciones registros y otros en lo Libros de 1 sociedad solicitar el pago de dividendos regalas utilidades y similares solicitar a cualquier director gerente comit comisin empleado trabaJador obrero apoderado sindico o cualquiera otros personeros o responsables informes documentos registros y otros que estimen convenientes solicitar reuniones de directorio o impugnarlas olicitar dictmenes e informes de los sndicos solicitar se practiquen auditarlas revisiones informes y exmenes pedir aplazamientos de votacin suspensin de Juntas cuartos intermedios y similares aprobar resoluciones en Juntas Generales para que lA. f1 G O 11sean obedecidas por loa demia ranoa de la sociedad votar para la fijacin de remUAeraciones y fianzas de directores y sndicos considerar y votar para aprobar o rechazar asuntos reservados a la decisin de 1aa JUAtaa por W loa estatutos de la sociedad votar para seguir acciones de reaponsabWdadea a directores y sndicos o en materia de resoluciones que aprueben la gestin . de directores o sndlcoa o acuerden liberarlos de responaabWdadea y en suma realizar todos loa actos gestiones soUcltudea y peticiones incluyendo las pertinentes de lepllzacin protocoUzacln emisin de certificaciones testimonios rdenes judlciales o registro de este poder y otros que sean necesarios para el cabal y estricto cumplimiento del presente mandato con las mb amplias facultades para la ejecucin del mismo. KEMPSEY S.A. J IDALIA SANJUR RODRIGUEZ o ito funcionario de . tegzzaaones del Ministerio de Relaaones Exteriores debidamente autorizado para este acto CERTIFICA Que la firma que antecede y que dice MARCO MORILLO A. .s autntica dl fontiona.io qu el da 8 e.fmfaJ ClZI10d PRTMRR SUPT.P.NT .. n i E NOTARIA PUBLICA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA Panam 8 ... e A..GcOSTOaa. 2008 ... o ese Autent.on 7 221715 LADO DE BOLIVIA EN PANAM rito Cnsul de Bolivia en Panama JULIO ANTELO SALMN cERTIFICA QUE LA FIRMA Y SELLO QUE ANTECEDE DE ... o .1 ... .. ... o.. S DIMLADIO DE BOLIVIA EN PANAM CnsUl de Bolivia en Panam JULIO ANTELO SALMON .. ...611.ERTIFICA QUE LA FIRMA Y SELLO QUE ANTECEDE DE JORGE P. TORREGROZA Que en este documento aparecen como suyos segn consta en nuestros registros son los que usa y acostumbra en sus y que et da de el cargo de Ministeo de No. 49882008 PODER ESPECIAL Y SUFICIENTE l . Se hicieron presentes las Sras. CLEMENTINA D PE MACIAS e IDALIA SANJUR RODRIGUEZ y dijeron que en su calidad Presidenta y Secretaria respectivamente de la sociedad debidamente tadas p j concurrir a este acto segn consta en Acta de la Asamblea Ext . Accionistas de KEMPSEY S.A. de fecha 25 de julio 2008 qu 8 .. e integrante de este mandato otorgan poder especial y suficiente a favor del Sr. CtsAR ALFONSO LUNAVICTORIA LEN mayor de edad hbil por derecho con DNI 08250476 o Sr. FERNANDO MIGUEL CASTRO KAHN mayor de edad hbll por derecho con DNI 08189783 o Sr. CARLOS RAL JOS VIZQUERRA PREZALBELA mayor de edad hbil por derecho con DNI 07873685 para indistinta e individualmente ejerzan las facultades de representar a la sociedad conferente ante las Juntas Generales Ordinarias de Accionistas y Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de la sociedad boliviana denominada EMPRESA MINERA SAN LUCAS S.A. y cualquier junta especial o reunin de accionista que se produjere en esa sociedad sea con convocatoria o sin ella. A este efecto sus incidencias y emergencias y resultados se otorga a los mandatarios facultades individuales de representacin en cualquier decisin o acto que como accionista le corresponda a la Sociedad realizar en las Juntas sealadas participar con voz y voto en las Juntas Generales de Accionistas san estas ordinarias o extraordinarias constituirse en minoria o mayora pedir verificacin de qurum solicitar cmputo de votos para minora y mayoras si las hubiere hacer constar declaraciones pedir lectura de la convocatoria y la verificacin de su legalidad pedir se verifique legal acreditacin de otros representantes o accionistas en el Libro de Registro de Acciones de la sociedad cuando fuere pertinente pedir la revisin de poderes y dems instrumentos de representacin con el fin de que los representantes se encuentren debidamente acreditados y habilitados para actuar en las diferentes Juntas de Accionistas tratar y votar acerca de los puntos establecidos en el orden del da de las diferentes Juntas y acerca de cualquier otros temas que se traten en las mismas u objetar su tratamiento solicitar informes al directorio sndicos gerentes auditores comits comisiones empleados u otros presentar informes convenios y cualquier documentacin en general poner en consideracin y tratar informes de funcionarios de la sociedad olicitar la inclusin de temas en el orden del da promover considerar y votar acerca de asuntos relativos a modificaciones de Estatutos emitir voto respecto a cualquier decisin que conforme a los estatutos de la sociedad sea competencia de una Junta de Accionistas emisin de acciones emisin de bonos aumento reintegro y reduccin de capital social o suscrito pagado o autorizado disolucin de la sociedad su prrroga transformacin o fusin tratar temas concernientes al nombramiento remocin fianzas y remuneracin de directores y sndicos y otros funcionarios si ello fuera de competencia de las Juntas suscribir actas y resoluciones suscribir toda clase de acuerdos documentos sean pblicos o privados presentar propuestas votar designar y nombrar directores y sndicos titulares y suplentes objetar y aprobar balances. estados financieros memorias hacer constar votos en contra e impugnar resoluciones solicitar toda clase de documentos informes certificados contratos y cualquier informacin que consideren necesaria participar en comits consejos comisiones y otros que se organicen solicitar exhibicin de contratos acuerdos convenciones comprobantes de pago de impuesto tributos tasas y contribuciones especiales aprobar y rechazar rdene del da solicitar inscripciones registros y otros en los Libros de la sociedad solicitar el pago de dividendos regalas utilidades y similares solicitar a cualquier director. gerente comit comisin empleado trabador obrero apoderado sndico o cualquiera otros personeros o responsables informes. documentos registros. y otro que estimen convenientes solicitar reuniones de directorio o impugnarlas solicitar dictmenes e informes de los sndico solicitar se practiquen auditorias. revisiones informes y exmenes pedir aplazamientos de votacin suspensin de Juntas cuartos intermedios y similares aprobar resoluciones en Juntas Generales para que . o sean obedecidas por los dems ranos de la sociedad votar para la fijacin de remuneraciones y fianzas de directores y sndicos considerar y votar para aprobar o rechazar asuntos reservados a la decisin de las Juntas por los estatutos de la sociedad votar para seguir acciones de responsabilidades a directores y sndicos o en materia de resoluciones que aprueben la gestin de directores o sndicos o acuerden liberarlos de responsabilidades y en suma realizar todos los actos gestiones solicitudes y peticiones incluyendo las pertinentes de legalizacin protocolizacin emisin de certificaciones testimonio rdenes judiciales o registro de este poder y otros que sean necesarios para el cabal y estricto cumplimiento del presente mandato con las mis amplias facultades para la ejecucin del mlamo. KEMPSEY S.A. 1 tt l..EMENTINA DIAZ DE MACIAS esidenta IDALIA SANJUR RODRIGUEZ Secretaria El fto funcionario de . altzaczones del Ministerio de Relaczone. Extenores debidamente autorizado para este acto CERTIFICA Que la firma que antecede y que dice MARCO MORILLO A. a authuiCQ t fimconario qu da 8 erda CfU60 t pe TMER SfTP. FNT.. n NOTARIA PUBLICA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA Pantlnu ao. t AGOS.TOaa 2008 AulmtiCOan JO 70C j SR 221715 S LADO DE BOLIVIA EN PANA rito Cnsul de Bolivia en Panama JULIO ANTELO SALMN ....CERTIFICA QUE LA FIRMA Y SELLO QUE ANTECEDE DE
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ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE KEMPSEY S.A. En la ciudad de Panam siendo las 900 de la maana del da 25 de julio de 2008 se celebr sin necesidad de previa convocatoria pues mediaba renuncia a la citacin previa de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la sociedad KEMPSEY S.A. una sociedad inscrita y existencia en el Registro Pblico a ficha 181035 rollo 19886 imagen 0065 en las oficinas situadas en Calle 50 No.102 Edificio Universal Planta Baja Ciudad de Panam. Etando representadas el 100 de las acciones emitidas y en circulacin se abri la sesin. Actu. como Presidente de la reunin la titular CLEMENTINA DIAZ DE MACIAS y como Secretaria de la misma la titular IDALIA SANJUR RODRIGUEZ quien tom nota de lo actuado. Acto seguido la Presidenta manifest que esta sesin tenia como objeto anallzu el otorgamiento de un Poder Especial y Suficiente a favor Sr. CSAR ALFONSO LUNAVICTORIA LEN mayor de edad hbil por derecho con DNI 08250476 o Sr. FERNANDO MIGUEL CASTRO KAHN mayor de edad hbll por derecho con DNI 08189783 o Sr. CARLOS RAL JOS VIZQUERRA PREZALBELA mayor de edad hbil por derecho co.n DNI 07873685 para indistinta e individualmente ejerzan las facultades de representar a la sociedad otorgante ante las Juntas Generales Ordinarias de Accionistas y Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de la sociedad boliviana denominada .EMPRESA MINERA SAN LUCAS S.A. y cualqui.er junta especial o reunin de accionista que se produjere en esa sociedad sea con convocatoria o sin ella. Despus de amplio debate y a mocin debidamente hecha y secundada se decidi la siguiente resolucin. RESOLUCION DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE KEMPSEY S.A. PRIMERO Facltese como en efecto se faculta al Preidente y Secretaria de la sociedad a otorgar Poder Especial y Suficiente a favor del Sr. CSAR ALFONSO LUNAVICTORIA LEN mayor de edad hbil por derecho con DNI 08250476 o Sr. FERNANDO MIGUEL CASTRO KAHN mayor de edad hb por derecho con DNI 08189783 o Sr. CARLOS RAL JOS VIZQUERRA PREZALBELA mayor de edad hbil por derecho con DNI 07873685 para indistinta e individualmente ejerzan las facultades de representar a la sociedad otorgante ante las Juntas Generales Ordinarias de Accionistas y Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de la sociedad boliviana denominada EMPRESA MINERA SAN LUCAS S.A. y cualquier junta especial o reunin de accionista que se produjere en esa sociedad sea con convocatoria o sin ella. Panam 25 de julio 2008. . JVo... IDALIA SANJUR ROURIGUEZ SECRETARIA El tnto funcionario de Legalizoaones del .laJinisterio de Relaciones Exteriores debidarnente autorizado para este acto CERTIFICA Que la firma que antecede y que da MARCO MURLLO A. es autbttiCa delfondrmlrio que el dia.a ejnria el Cargo dRIM.ER SUPL TE DE NOTARIA PUBLICA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA Auttntietzrin .F 74C 1 SB EC. 221715 Firma deffimcirmario .... .t.....i...o.r.lero.. z.c.finna AutNilada 411101AllIEHnCACIOII Y l.fe 1101 INIITERfO 01 IEI.ACIObiE Elll .orll JORGE P. TORREGROZA Que en este documento aparecen como suyos segn consta en nuestros registros son los que usa y acostumbra en su s s y que el da 2. de AGOST d e rea el cargo de JEFE DE AUt CAC l inisterio de Relaciones E n ul no asume responsabilid de este documento. Derechos hJP.J Panam l 1 1 COIItANLAIKJ DE BOLIVIA EN PANAM .n9nt1o Cnsul de Bolivia en Panam N P. JULIO ANTELO SAlMN CERTIFICA QUE LA FIRMA Y SELLO QUE ANTECEDE DE JORGE P. TORREGROZA Que en este documento aparecen como suyos segn consta en nuestros reQJistrCS son los que usa y acostumbra en y que el dfa B.. de el cargo de Autenticacin No. 49692008 de 11 ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE KEMPSEY S.A. En la ciudad de Panamt siendo las 900 de la maana del da 25 de julio de 2008 se celebr sin necesidad de previa convocatoria pues mediaba renuncia a la citacin previa de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la sociedad KEMPSEY S.A. una sociedad inscrita y existencia en el Registro Pblico a ficha 181035 rollo 19886 imagen 0065 en las oficinas situadas en Calle 50 No.l02 Edificio Universal Planta Baja Ciudad de Panam. Estando representadas el 100 de las acciones emitidas y en circulacin se abri la sesin. Actu como Presidente de la reunin la titular CLEMENTINA DIAZ DE MACIAS y como Secretaria de la misma la titular IDALIA SANJUR RODRIGUEZ quien tom nota de lo actuado. Acto seguido la Presidenta manifest que esta ses1on tenia como objeto analizar el otorgamiento de un Poder Especial y Suficiente a favor Sr. CSAR ALFONSO LUNAVICTORIA LEN mayor de edad hbll por derecho con DNI 08250476 o Sr. FERNANDO MIGUEL CASTRO KAHN mayor de edad hbil por derecho con DNI 08189783 o Sr. CARLOS RAL JOS VIZQUERRA PREZALBELA mayor de edad hbil por derecho con DNI 07873685 para indistinta e individualmente ejerzan las facultades de Tepresentar a la sociedad otorgante ante las Juntas Generales Ordinarias de Accionistas y Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de la sociedad boliviana denominada EMPRESA MINERA SAN LOCAS S.A. y cualquier junta especial o reunin de accionista que se produjere en esa sociedad sea con .convocatoria o sin ella. Despus de amplio debate y a mocin debidamente hecha y secundada se decidi la siguiente resolucin. RESOLUCION D.E LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE KEMPSEY S.A. PRIMERO Faoltese como en efecto se faculta al Presidente y Secretaria de la sociedad a otorgar Poder Especial y Suficiente a favor del Sr. CSAR ALFONSO LUNAVICTORIA LEN. mayor de edad hbil por derecho con DNI 08250476 o Sr. FERNANDO MIGUEL CASTRO KAHN mayor de edad hbil por derecho con DNI 08189783 o Sr. CARLOS RAL JOS VlZQUERRA PREZALBELA mayor de edad hbil por derecho con DNI 07873685 para indistinta e individualmente ejerzan las facultades de representar a la sociedad otorgante ante las Juntas Generales Ordinarias de Accionistas y Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de la sociedad boliviana denominada EMPRESA MINERA SAN LUCAS S.A. y cualquier junta especial o reunin de accionista que se produjere en esa sociedad sea con convocatoria o sin ella. Panam 25 de julio 2008. IDALIA SANJUR ROORIGUEZ SECRETARIA El in ro funcionario de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Extertores debidamente autorizado para este acto CERTIFICA Que la firma que antecede y que d MARCO MORILLO A. es autbalitrl cklfondonano que el da....a droodRIMER SUPLENTE DE NOTAR PUBLICA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA 74CISB EC. 221715 11DIIAU1BHT1CAC10N Y l.t rON WINIJO O Rll..ACJONES Eli.T .oOA JORGE P. TORREGROZA lo Antelo Salmn Cnsul . e .. .. IIJI..A.J.00 DE BOLIVIA EN PANAM trsnonto Cnsul de Bolivaa en Panam JULIO ANTELO SALMN CERTIFICA QUE LA FIRMA Y SELLO QUE ANTECEDE DE JORGEP.TORREGROZA Que en este documento aparecen como suyos segn consta en nuestros ranietriC son los que usa y acostumbra en y que el da 08 de el cargo de Autenticacin o. 49692008 de
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PODER ESPECIAL Y SUFICIENTE Se hicieron presentes las Sras. CLEMENTINA DIAZ IDALIA SANJUR RODRIGUEZ y dijeron que en su calidad de Secretaria respectivamente de la sociedad debidamente faca.o concurrir a este acto segn consta en Acta de la Asamblea ExtraoiY.IIIlil.la.liAfle Accionistas de KEMPSEY S.A. de fecha 25 de julio 2008 que integrante de este mandato otorgan poder especial y suficiente a favor del Sr. CSAR ALFONSO LUNAVICTORIA LEN mayor de edad hbU por derecho con DNl 08250476 o Sr. FERNANDO MIGUEL CASTRO KAHN mayor de edad hbil por derecho con DNI 08189783 o Sr. CARLOS RAL JOS VIZQUERRA PREZALBELA mayor de edad hbil por derecho con DNI 07873685 para indistinta e individualmente ejerzan la facultades de representar a la sociedad conferente ante las Juntas Generales Ordinarias de Accionistas y Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de la sociedad boliviana denominada COMPAA MINERA COLQUIRI S.A. y cualquier junta especial o reunin de accionista que se produjere en esa sociedad sea con convocatoria o sin ella. A este efecto us incidencias y emergencias y resultados se otorga a los mandatarios facultades individuale de representacin en cualquier decisin o acto que como accionista le corresponda a la Sociedad realizar en las Juntas sealadas participar con voz y voto en las Juntas Generales de Accionistas san estas ordinarias o extraordinarias constituirse en minora o mayora pedir verificacin de qurum solicitar cmputo de votos para minora y mayoras si las hubiere hacer constar declaraciones pedir lectura de la convocatoria y la verificacin de su legalidad pedir se verifique legal acreditacin de otros representantes o accionistas en el Libro de Registro de Acciones de la sociedad cuando fuere pertinente pedir la revisin de poderes y dems instrumentos de representacin con el fin de que los representantes se encuentren debidamente acreditados y habilitados para actuar en las diferentes Juntas de Accionistas tratar y votar acerca de los puntos establecidos en el orden del da de las diferentes Juntas y acerca de cualquier otros temas que se traten en las mismas u objetar su tratamiento solicitar informes al directorio sndicos gerentes auditores comits comisiones empleados u otros presentar informes convenios y cualquier documentacin en general poner en consideracin y tratar informes de funcionarios de la sociedad solicitar la inclusin de temas en el orden del da promover considerar y votar acerca de asuntos relativos a modificaciones de Estatutos emitir voto respecto a cualquier decisin que conforme a los estatutos de la sociedad sea competencia de una Junta de Accionistas emisin de acciones emisin de bonos aumento reintegro y reduccin de capital social o suscrito pagado o autorizado disolucin de la sociedad su prrroga transformacin o fusin tratar temas concernientes al nombramiento remocin fianzas y remuneracin de directores y sndicos y otros funcionarios si ello fuera de competencia de las Juntas suscribir actas y resolucione suscribir toda clase de acuerdos documentos sean pblicos o privados presentar propuestas votar designar y nombrar directores y sndicos titulares y suplentes objetar y aprobar balances estados financieros memorias hacer constar votos en contra e impugnar resoluciones solicitar toda clase de documentos informes certificados contratos y cualquier informacin que consideren necesaria participar en comits consejos comisiones y otros que se organicen solicitar exhibicin de contratos acuerdos convenciones comprobantes de pago de impuestos tributos tasas y contribuciones especiales aprobar y rechazar rdenes del da solicitar inscripciones registros y otros en los Libros de la sociedad solicitar el pago de dividendos regalas utilidades y similares solicitar a cualquier director gerente comit comisin empleado trabajador obrero apoderado sindico o cualquiera otros personeros o responsables informes documentos registros y otros que estimen convenientes solicitar reuniones de directorio o impugnarlas solicitar dictmenes e informes de los sndicos solicitar se practiquen auditorias revisiones informes y exmenes pedir aplazamientos de votacin suspensin de Juntas cuartos intermedios y similares aprobar resoluciones en Juntas Generales para que 1ean obedecidas por los dems rganos de la sociedad votar para la fijacin 4e remuneraciones y fianzas de directores y sndicos considerar y votar ra aprobar o rechazar asuntos reservados a la decisin de las Juntas por s estatutos de la sociedad votar para seuir acciones de responsabilidades e a directores y alndicoa o en materia de resoluciones que aprueben la gestin de directores o sndicos o acuerden liberarlos de responsabilidades y en ....suma realizar todos los actos eationea solicitudes y peticiones incluyendo las pertinentes de lealizacin protocolizacin emisin de certificaciones testimonios rdenes judiciales o reistro de este poder y otros que sean necesarios para el cabal y estricto cumplimiento del presente mandato con las ms amplias facultades para la ejecucin del mismo. KEMPSEY S.A. C EMENTINA DIAZ DE MACIAS Presidenta 1 011 CilcliiD de itlenllt DCsonal el praltlll f 111 por el llesl poderiRes El in.fra.scrilO funcionario de .Legalizaciones del Ministerio de Relaaones Eamores debidamente autorizado para este acto CERTIFICA. Que afirma qru antecede y qru dice MARCO MURILLO A. authica eklfofiCmQno el da...a.. PRIMER supr.pNTP ne NCYTARIA PUBLICA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA Panam de AGOSTO ULADO DE BOLIVIA EN PANAMA scrito Cnsul de Bolivia en Panam JULIO ANTE LO SALMN CERTIFICA QUE LA FIRMA Y SELLO QUE ANTECEDE DE 2008 ULADO DE BOLIVIA EN PANAM crito Cnsul de Bolivia en Panam JULIO ANTELO SALMN CERTIFICA QUE LA FIRMA Y SELLO QUE ANTECEDE DE JORGEP.TORREGROZA Que en este documento aparecen como suyos segn consta en nuestros registros son los que usa y acostumbra en sus actos oficiales y que el dia g de AGOSTO ejercia el cargo de documento. Derechos Panam Autenticacin No. 49872008 Ministerio de PODER ESPECIAL Y SUFICIENTE Se hicieron presentes las Sras. CLEMENTINA DIAZ IDALIA SANJUR RODRIGUEZ y dijeron que en su calidad de Secretaria respectivamente de la sociedad debidamente faclt concurrir a este acto segn consta en Acta de la Asamblea Extrao Accionistas de KEMPSEY S.A. de fecha 25 de julio 2008 que integrante de este mandato otorgan poder especial y suficiente a favor del Sr. CSAR ALFONSO LUNAVICTORIA LEN mayor de edad hbll por derecho con DNI 08250476 o Sr. FERNANDO MIGUEL CASTRO KAHN mayor de edad hbll por derecho con DNI 08189783 o Sr. CARLOS RAL JOS VIZQUERRA PREZALBELA mayor de edad hbll por derecho con DNI 07873685 para indistinta e individualmente ejerzan las facultades de representar a la sociedad conferente ante las Juntas Generales Ordinarias de Accionistas y Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de la ociedad boliviana denominada COMPAA MINERA COLQUIRI S.A. y cualquier junta especial o reunin de accionista que se produjere en esa sociedad sea con convocatoria o sin ella. A este efecto us incidencias y emergencia y resultados e otorga a los mandatarios facultades individuales de representacin en cualquier decisin o acto que como accionista le corresponda a la Sociedad realizar en las Juntas sealadas participar con voz y voto en las Juntas Generales de Accionistas san estas ordinarias o extraordinarias constituirse en minora o mayora pedir verificacin de qurum solicitar cmputo de votos para minora y mayoras si las hubiere hacer constar declaraciones pedir lectura de la convocatoria y la verificacin de su legalidad pedir se verifique legal acreditacin de otros representantes o accionistas en el Libro de Registro de Acciones de la sociedad cuando fuere pertinente pedir la revisin de poderes y dems instrumentos de representacin con el fin de que los representantes se encuentren debidamente acreditados y habilitados para actuar en la diferentes Juntas de Accionistas tratar y votar acerca de los puntos establecido en el orden del da de las diferente Juntas y acerca de cualquier otros temas que se traten en las mismas u objetar su tratamiento solicitar informes al directorio sndicos gerentes auditores comits comisiones empleados u otros presentar informes convenios y cualquier documentacin en general poner en consideracin y tratar informes de funcionarios de la sociedad solicitar la inclusin de temas en el orden del da promover considerar y votar acerca de asuntos relativos a modificaciones de Estatutos emitir voto respecto a cualquier decisin que conforme a los estatutos de la sociedad sea competencia de una Junta de Accionistas emisin de acciones emisin de bonos aumento reintegro y reduccin de capital social o suscrito pagado o autorizado disolucin de la sociedad su prrroga transformacin o fusin tratar temas concernientes al nombramiento remocin futnzas y remuneracin de directores y sindicos y otros funcionarios si ello fuera de competencia de las Juntas suscribir actas y resoluciones suscribir toda clase de acuerdos documentos sean pblico o privados presentar propuestas votar designar y nombrar directores y sndicos titulares y suplentes objetar y aprobar balances estados financieros memorias hacer constar votos en contra e impugnar resoluciones solicitar toda clase de documentos informes certificados contratos y cualquier informacin que consideren necesaria participar en comits consejos comisiones y otros que se organicen solicitar exhibicin de contratos acuerdos convenciones comprobantes de pago de impuesto tributos tasas y contribuciones especiale aprobar y rechazar rdenes del da solicitar inscripciones registros y otros en los Libros de la sociedad solicitar el pago de dividendos regalas utilidades y similares solicitar a cualquier director gerente comit comisin empleado trabaJador obrero apoderado sindico o cualquiera otros personeros o responsables informes documento registros y otros que estimen convenientes solicitar reuniones de directorio o impugnarlas olicitar dictmenes e informes de los sndicos solicitar se practiquen auditoria revisiones informes y exmene pedir aplazamientos de votacin suspensin de Juntas cuartos intermedios y imllares aprobar resoluciones en Juntas Generales para que ean obedecidas por lo dems rgano de la sociedad votar para la fijacin 4e remuneraciones y fianzas de directores y sndicos considerar y votar ra aprobar o rechazar asuntos reservados a la decisin de las Juntas por s estatutos de la sociedad votar para seuir acciones de responsabilidades a directores y sndicos o en materia de resoluciones que aprueben la gestin de directores o sndicos o acuerden liberarlos de responsabilidades y en suma realizar todo los actos gestiones solicitudes y peticiones incluyendo las pertinentes de lealizacin protocolizacin emisin de certificaciones testimonios rdenes judiciales o registro de este poder y otros que sean necesarios para el cabal y estricto cumplimiento del presente mandato con las ms amplias facultades para la ejecucin del mismo. KEMPSEY S.A. Presidenta 1 El infrascrito funcionario de Legalizaciones del Ministeno de Relaciones Exrmores debidamente autorizado para este acto CERTIFICA Que la firma que antecede y que dice MARCO MORILLO A. n authica del fonwnario qa ti da o..I..A.l.U.L.ILli. ajO.UU.t1.... PRIMER UPf.ENTE DE NOTARIA PUBLICA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA Panam .... e AGOSTO anu..200.8 no asutM rrsponsabilidad m cuamo al rontmtdo ULADO DE BOLIVIA EN PANAM scrito Cnsul de Bolivta en Panam JULIO ANTE LO SALMN CERTIFICA QUE LA FIRMA Y SELLO QUE ANTECEDE DE. 8UII...... DE BOLIVIA EN PANAM. C6Mul de Bolivia en Panam JULIO ANTELO SALM0N CERTIFICA QUE LA FIRMA Y SELLO QUE ANTECEDE DE JORGE P. T Que en este documento .....cen como suyos segn consta en nuestros Mgllboa aon loe que usa y acoeturnbra en actos of.cialea y que el dfa de .... el cargo de documento. Derechos Panami Ministerio de No. 49872008
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ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE KEMPSEY S.A. En la ciudad de Panam siendo laa 900 de la maana del da 25 de julio de 2008 se celebr sin necesidad de previa convocatoria pues mediaba renuncia a la citacin previa de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la sociedad KEMPSEY S.A. una sociedad inscrita y existencia en el Reefstro Pblico a ficha 181035 rollo 19886 imagen 0065 en las oficinas situadas en Calle 50 No.l02 Edificio Universal Planta Baja Ciudad de Panam. Estando representadas el 100 de las acciones emitidas y en circulacin. se abri la sesin. Actu como Presidente de la reunin la titular CLEMENTINA DIAZ DE MACIAS y como Secretaria de la misma la titular IDALIA SANJUR .RODRIGUEZ quien tom nota de lo actuado. Acto seguido la Presidenta manifest que esta sesin tenia como objeto analizar el otorgamiento de un Poder Especial y Suficiente a favor Sr. CSAR ALFONSO LUNAVICTORIA LEN mayor de edad hbil por derecho con DNI 08250476 o Sr. FERNANDO MIGUEL CASTRO KAHN mayor de edad hbil por derecho con DNI 08189783 o Sr. CARLOS RAL JOSt VIZQUERRA PtREzALBELA mayor de edad hbil por derecho con DNI 07873685 para indistinta e individualmente ejerzan las facultades de representar a la sociedad otorgante ante las Juntas Generales Ordinarias de Accionistas y Juntas Generales Extraordinaria de Accionistas de la sociedad boliviana denominada COMPAA MINERA COLQUIRI S.A. y cualquier junta especial o reunin de accionista que se produjere en esa sociedad sea con convocatoria o sin ella. Despus de amplio debate y a mocin debidamente hecha y secundada se decidi la siguiente resolucin. RESOLUCION DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE KEMPSEY S.A. PRIMERO Facltese como en efecto se faculta al Presidente y Secretaria de la sociedad a otorgar Poder Especial y Suficiente a favor del Sr. CSAR ALFONSO LUNAVICTORIA LEN mayor de edad hbil por derecho con DNI 08250476 o Sr. FERNANDO MIGUEL CASTRO KAHN mayor de e.dad hbil por derecho con DNI 08189783 o Sr. CARLOS RAL JOS VIZQUERRA PREZALBELA mayor de edad hbil por derecho con DNI 07873685 para indistinta e individualmente ejerzan las facultades de representar a la sociedad otorgante ante las Juntas Generales Ordinarias de Accionistas y Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de la sociedad boliviana denominada COMPA1A MINERA COLQUIRI S.A. y cualquier junta especial o reunin de accionista que se produjere en esa sociedad sea con convocatoria o sin ella. No habiendo nada ms que trata se levant la sesin a las 930a.m. del da. antes mencioado. . ftiL ...... . tt1 t 0 ... C ENTINA DIAZ DE MACIAS IA SANJUR RODRIGUEZ 1 . IDENTE . RETARIA .. . La suscrita Secretaria de la rem11n certifica que el 100 de las acciones emitidas y en circulacin estuvieron presentes en la reunin y que la resolucin anterior es fiel copia de la aprobada en la fecha y lugar all mencionadas. Panam 25 de julio 2008. ............ DALIA SANJUR RODRIGUEZ SECRETARIA JQ. ocoo .en ... Nko PNiwo con l de Identidad persooa CfRTifiCA CM Ltlst fllflllsl aoatKe nJ el ll xumento he lnl wo tecooOGida lsl por el firmatlte isl cerno suya si pot tOilS iJlelltt ddlal1l lima lsl es tsonl autntiC t 1 PanamadeQ 8 GO 2008 . 0120 . El infrascrito funcionario de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones EXteriores debidamente autorizado para este acto CERTIFICA Qu la firma que antecede y que dia MARCO MORILLO A. autbtca dLI fim.cicmarlQ fJtN 1 dkJ jl cargod PRIMER SUPLENTE DB NOTARIA PUBLICA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA 11csa 1715 JORGE P. TORREGROZA Relac1ones e responsabilld documento. Derechos i. Panam 1 1 1 o C r N ULADO DE BOLIVIA EN PANAM 1 s o Cnsul de Bolivia en Panam JULIO ANTELO SALMN CERTIFICA QUE LA FIRMA Y SELLO QUE ANTECEDE DE JORGE P. TORREGROZA Autenticacin No. 49712008 ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE KEMPSEY S.A. En la ciudad de Panam siendo las 900 de la manana del da 25 de julio de 2008 se celebr sin necesidad de previa convocatoria pues mediaba renuncia a la citacin previa de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la ociedad KEMPSEY S.A. una sociedad inscrita y existencia en el Registro Pblico a ficha 181035 rollo 19886 imagen 0065 en las oficinas situadas en Calle 50 No.l02 Edificio Universal Planta Baja Ciudad de Panam. Estando representadas el 100 de las acciones emitidas y en circulacin se abri la sesin. Actu como Presidente de la reunin la titular CLEMENTINA DIAZ DE MACIAS y como Secretaria de la misma la titular IDALIA SANJUR RODRIGUEZ quien tom nota de lo actuado. Acto seguido la Presidenta manifest que esta esin tena como objeto analizar el otorgamiento de un Poder Especial y Suficiente a favor Sr. CSAR ALFONSO LUNAVICTORIA LEN mayor de edad hbil por derecho con DNI 08250476 o Sr. FERNANDO MIGUEL CASTRO KAHN mayor de edad hbil pot derecho con DNI 08189783 o Sr. CARLOS RAL JOS VIZQUERRA PREZALBELA mayor de edad hbil por derecho con DNI 07873685 para indistinta e individualmente ejenan las facultades de representar a la sociedad otorgante ante las Juntas Generales Ordinarias de Accionistas y Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de la sociedad boliviana denominada COMPAA MINERA COLQUIRI S.A. y cualquier junta especial o reunin de accionista que e prodere en esa sociedad sea con convocatoria o sin ella. Despus de amplio debate y a mocton debidamente hecha y secundada se decidi la iguiente resolucin. RESOLUCION DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE KEMPSEY S.A. PRIMERO Facltese como en efecto se faculta al Presidente y Secretaria de la sociedad a otorgar Poder Especial y Suficiente a favor del Sr. CSAR ALFONSO LUNAVICTORIA LEN mayor de edad hbil por derecho con DNI 08250476 o Sr. FERNANDO MIGUEL CASTRO KAHN mayor de edad hbil por derecho con DNI 08189783 o Sr. CARLOS RAL JOS VIZQUERRA PREZALBELA mayor de edad hbil por derecho con DNI 07873685 para indistinta e individualmente ejenan las facultades de representar a la ociedad otorgante ante las Juntas Generales Ordinaria de Accionistas y Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de la sociedad boliviana denominada COMPA.ttlA. MINERA COLQUIRI S.A. y cualquier junta especial o reunin de accionista que se produjere en esa sociedad sea con convocatoria o sin ella. No habiendo nada ms que tratar se levant la sesin a las 930a.m. del da antes mencionado. lA SANJUR RODRIGUEZ RETARIA La uscrita Secretaria de la reunin certifica que el 100 de las acciones emitidas y en circulacin estuvieron presentes en la reunin y que la resolucin anterior es fiel copia de la aprobada en la fecha y lugar all mencionadas. Panam 25 de julio 2008. DALIA SANJUR RODRIGUEZ SECRETARIA Jo.t.oo Nall1fl POOkn con diUI de ltl CrM dlt IIIMIN PrSOn No U3991 CERTIFICA El infrascrito funcionario de Legalizadones del Ministeno de Readanes Extenores debidamente autorizado para este acto CERTIFICA Que la firma qtH amecedt y que dice MARCO MORILLO A. tjucio tl cargodt PRIMER SUPLENTE DE NOTARIA PUBtlC PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA ncss 1715 e o 4UT6Hf1CACION Y lot JO HtaTERtQ lt .. ll.JO.CIO S Ert. t U JORGE P. TORREGROZA Cl ULAOO DE BOLIVIA EN PA M 1 s crito Cnsul de Bolivia en Panam JULIO ANTELO SALMN CERTIFICA QUE LA FIRMA Y SELLO QUE ANTECEDE DE JORGE P. TORREGROZA Autenticacin No. 49712008